Percheziții la Cluj în această dimineață, în amplu dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de aproape un milion de euro. Nouă…
evaziune fiscală
Evaziune fiscală de 8 milioane de lei la Cluj, dosarul numără 9 inculpați. Cum procedau
oct. 23, 2017 1 1406
Evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar amplu cu prejudiciu de peste opt milioane de lei, la Cluj. Dosarul e instrumentat de procurorii de…
Percheziții în această dimineață la Cluj în dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
aug. 02, 2017 0 760
Percheziții în această dimineață în Cluj și alte 11 județe, dar și în București, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Perchezițiile sunt…
Percheziții în Brașov și Cluj în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 7 milioane
mart. 30, 2017 0 1329
Percheziții azi în Cluj și Brașov în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu calculat la șapte milioane de lei, la firme ce comercializau materiale de…
Percheziții de amploare în Cluj, evaziune fiscală de 6 milioane
oct. 19, 2016 0 413
Percheziții de amploare în această dimineață la Cluj, în nu mai puțin de 19 locuri, la firme ce comercializează carne de pui și care, spun…
Samsari de mașini vând ilegal sute de firme la Cluj în câteva luni, prejudiciu de milioane de euro
sept. 08, 2016 0 581
Doi samsari de mașini care au cumpărat și revândut sute de mașini din străinătate au dosar penal pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 12…
Percheziții la Cluj în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,1 milioane euro
apr. 13, 2016 0 394
Percheziții în această dimineață la Cluj, unde procurori de urmărire penală și criminaliști au descins într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste un…
Polițiștii din Cluj fac percheziții de amploare în București și 6 județe, prejudiciu de 6,5 milioane lei
feb. 23, 2016 0 273
Zeci de percheziții la București și șase județe într-un dosar al polițiștilor din Cluj care suspectează rețea de evaziune fiscală și spălare de bani cu…
Cercetat pentru evaziune fiscală de 6,5 milioane de lei, arestat preventiv în lipsă, găsit în Oradea
nov. 26, 2015 0 153
Un clujean cercetat pentru infracțiuni de evaziune fiscală, pe numele căruia fusese emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, a fost identificat într-un final,…
Percheziții în 15 județe plus București, inclusiv Cluj pentru evaziune fiscală de 4 milioane euro
iul. 02, 2015 0 319
Zeci de percheziții în această dimineață, în 15 județe plus Capitala, inclusiv la Cluj, la persoane bănuite de evaziune fiscală de peste 18 milioane de…