Închide

evaziune fiscală

Percheziții în această dimineață în Cluj și alte două județe într-un amplu dosar de evaziune fiscală

mart. 05, 2024 0 297

Percheziții în această dimineață în Cluj și alte două județe într-un amplu dosar de evaziune fiscală. În această dimineață polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității…

Sute de persoane cercetate în sute de dosare de evaziune fiscală într-un an la Cluj, prejudiciu de milioane de euro

feb. 05, 2021 0 231

Sute de persoane cercetate în sute de dosare de evaziune fiscală cu prejudiciu de milioane de euro, așa arată evaziunea fiscală la Cluj într-un singur…

5 reținuți după perchezițiile de ieri din Cluj în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de milioane de euro

iun. 11, 2020 0 794

Un număr de cinci persoane au fost reținute după perchezițiile de ieri din Cluj și Arad într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de milioane…

Percheziții la Cluj în amplu dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de zeci de milioane de lei, 4 firme cu 7.000 de angajați implicate

iun. 10, 2020 0 933

Percheziții la Cluj în amplu dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de zeci de milioane de lei. Nu mai puțin de 11 percheziții domiciliare în…

foto arhivă

Percheziții în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de un milion de euro

ian. 31, 2018 0 1527

Percheziții la Cluj în această dimineață, în amplu dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de aproape un milion de euro. Nouă…

Evaziune fiscală de 8 milioane de lei la Cluj, dosarul numără 9 inculpați. Cum procedau

oct. 23, 2017 2 3090

Evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar amplu cu prejudiciu de peste opt milioane de lei, la Cluj. Dosarul e instrumentat de procurorii de…

Percheziții în această dimineață la Cluj în dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

aug. 02, 2017 0 824

Percheziții în această dimineață în Cluj și alte 11 județe, dar și în București, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Perchezițiile sunt…

Percheziții în Brașov și Cluj în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 7 milioane

mart. 30, 2017 0 1405

Percheziții azi în Cluj și Brașov în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu calculat la șapte milioane de lei, la firme ce comercializau materiale de…

Percheziții de amploare în Cluj, evaziune fiscală de 6 milioane

oct. 19, 2016 0 497

Percheziții de amploare în această dimineață la Cluj, în nu mai puțin de 19 locuri, la firme ce comercializează carne de pui și care, spun…

Samsari de mașini vând ilegal sute de firme la Cluj în câteva luni, prejudiciu de milioane de euro

sept. 08, 2016 0 908

Doi samsari de mașini care au cumpărat și revândut sute de mașini din străinătate au dosar penal pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 12…

Percheziții la Cluj în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,1 milioane euro

apr. 13, 2016 0 469

Percheziții în această dimineață la Cluj, unde procurori de urmărire penală și criminaliști au descins într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste un…

Polițiștii din Cluj fac percheziții de amploare în București și 6 județe, prejudiciu de 6,5 milioane lei

feb. 23, 2016 0 320

Zeci de percheziții la București și șase județe într-un dosar al polițiștilor din Cluj care suspectează rețea de evaziune fiscală și spălare de bani cu…

Cercetat pentru evaziune fiscală de 6,5 milioane de lei, arestat preventiv în lipsă, găsit în Oradea

nov. 26, 2015 0 216

Un clujean cercetat pentru infracțiuni de evaziune fiscală, pe numele căruia fusese emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, a fost identificat într-un final,…

foto arhivă

Percheziții în 15 județe plus București, inclusiv Cluj pentru evaziune fiscală de 4 milioane euro

iul. 02, 2015 0 359

Zeci de percheziții în această dimineață, în 15 județe plus Capitala, inclusiv la Cluj, la persoane bănuite de evaziune fiscală de peste 18 milioane de…

Nu a plătit contribuțiile angajaților la sănătate și șomaj, are dosar penal pentru evaziune

mai 26, 2015 0 375

Administratorul unei firme ce reținuse din salariile angajaților banii pentru contribuțiile la fondurile de sănătate, șomaj și pensie, dar nu le-a mai plătit, are acum…

De negăsit în țară, Florian Walter s-ar afla în Cuba! România poate cere extrădarea acestuia. Prevederile tratatului semnat între țara noastră și Cuba

mai 12, 2015 0 1056

Acționarul majoritar al Universității Cluj ar fi fugit în Cuba după ce a fost pus sub urmărire penală de către DIICOT, într-un dosar ce vizează…

21 de firme din Cluj puricate într-o zi de polițiști. Amenzile depășesc 10.000 euro

apr. 07, 2015 0 335

Un număr de 21 de firme ce comercializează miei în Cluj au fost verificate ieri de polițiștii din Cluj și de angajații Direcției Sanitar Veterinare….

Au dosar penal pentru că au reținut banii angajaților, dar nu au plătit taxele.

apr. 01, 2015 0 341

Doi administratori de firme din Cluj sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală, comisă prin stopaj la sursă. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin faptele celor doi…

Au ajuns în arest preventiv după ce au spălat bani și au făcut evaziune fiscală. Care sunt acuzele procurorilor

iun. 10, 2014 0 387

Patru persoane acuzate de evaziune fiscală și spălare de bani au ajuns în arest preventiv 30 de zile, după ce au fost prinși de procurorii…

Cum a păcălit statul de o jumătate de milion de lei. Procurorii i-au percheziționat casa, acum riscă închisoarea

mai 16, 2014 0 234

Descinderi masive cu mascați într-un dosar cu prejudiciu de peste o jumătate de milion de lei: 11 case și sedii de firmă au fost percheziționate…