Percheziții în această dimineață la Cluj în dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții în această dimineață în Cluj și alte 11 județe, dar și în București, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Perchezițiile sunt derulate de procurorii de la Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, care efectuează 59 de percheziții în județele Mureș, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita, Ilfov și București. Perchezițiile sunt efectuate la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. ‘Din cercetări a reieșit că trei persoane ar fi înființat sau preluat mai multe firme fantomă, pe care le-ar fi folosit strict pentru emiterea de facturi fiscale fictive către diverși agenți economici, cu scopul diminuării masei impozabile a acestora din urmă și, implicit, sustragerii de la plata către bugetul de stat, a impozitelor și taxelor aferente. După emiterea facturilor fictive, cei în cauză ar fi încasat în conturile acestor societăți contravaloarea respectivelor facturi fiscale, iar sumele încasate ar fi fost retrase integral și restituite reprezentanților firmelor reale, fără comisionul perceput de aceștia, care varia între 5-12%”, explică polițiștii. Aceștia adaugă că reprezentanții firmelor reale sunt cei care ar fi deschis practic circuitul de spălare a banilor prin virarea către firmele fantomă a valorii înscrise în facturile fiscale fictive pe care le primeau și le înregistrau în contabilitate.

Nici un comentariu

Actual de Cluj