Percheziții în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de un milion de euro
Actualitate by Actual de Cluj - ian. 31, 2018 0 1527
Percheziții la Cluj în această dimineață, în amplu dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de aproape un milion de euro.
Nouă percheziții au făcut polițiștii în județele Cluj, Alba, Bistriţa-Năsăud şi Suceava, într-un dosar evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 3,9 milioane de lei. „Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 şi 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază şi protecţie, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziţii de produse specifice domeniului de activitate şi alte produse care nu ar fi avut la bază operaţiuni comerciale reale. Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat”, spun polițiștii care administrează cazul. Aceștia adaugă că, pentru a crea aparența de legalitate a plăţilor pentru operaţiunile comerciale fictive de bunuri, dar şi pentru disimularea provenienţei banilor din evaziune fiscală, s-ar fi făcut viramente bancare în baza unor presupuse relaţii comerciale avute cu diverse firme. După perchezițiile de azi au fost ridicaţi 20.000 de dolari şi a fost instituit sechestru pe bunuri mobile şi imobile în valoare de peste 1,4 milioane de lei. Trei persoane au fost duse la audieri.
La activităţi au participat inspectori antifraudă detaşaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.
