Poliția Română a deschis, anul acesta, mii de dosare penale care vizează infracțiuni din sfera criminalității economice, de la evaziune fiscală la înșelăciune, de la…
evaziune fiscală
Ce raportează Poliția în primele 7 luni privind combaterea criminalității economice
aug. 16, 2025 0 79
Zece milioane de euro recuperați din evaziuni fiscale de către autorități anul trecut în Cluj, se dublează într-un an
feb. 10, 2025 0 143
Zece milioane de euro recuperați din evaziuni fiscale de către autorități anul trecut în Cluj, se dublează într-un an, doar în 2024 au fost deschise…
Evaziunea fiscală în floare, după ce liderii coaliției PSD-PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au agreat dezincriminarea sub valoarea de un milion de euro a acestei fapte
iun. 02, 2024 0 154
Poliția a informat că anul acesta (primele patru luni) au fost constatate cu 2.992 mai multe infracţiuni economico-financiare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut,…
Poliția Română: evaziunea fiscală și violența domestică, în creștere în România, față de anul trecut
iun. 02, 2024 0 152
Numărul infracţiunilor de evaziune fiscală este în creştere, la fel şi cel al infracţiunilor comise în trafic, arată un bilanţ făcut public duminică de Poliţia…
Percheziții în această dimineață în Cluj și alte două județe într-un amplu dosar de evaziune fiscală
mart. 05, 2024 0 607
Percheziții în această dimineață în Cluj și alte două județe într-un amplu dosar de evaziune fiscală. În această dimineață polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității…
Sute de persoane cercetate în sute de dosare de evaziune fiscală într-un an la Cluj, prejudiciu de milioane de euro
feb. 05, 2021 0 237
Sute de persoane cercetate în sute de dosare de evaziune fiscală cu prejudiciu de milioane de euro, așa arată evaziunea fiscală la Cluj într-un singur…
5 reținuți după perchezițiile de ieri din Cluj în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de milioane de euro
iun. 11, 2020 0 805
Un număr de cinci persoane au fost reținute după perchezițiile de ieri din Cluj și Arad într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de milioane…
Percheziții la Cluj în amplu dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de zeci de milioane de lei, 4 firme cu 7.000 de angajați implicate
iun. 10, 2020 0 964
Percheziții la Cluj în amplu dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de zeci de milioane de lei. Nu mai puțin de 11 percheziții domiciliare în…
Percheziții în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de un milion de euro
ian. 31, 2018 0 1562
Percheziții la Cluj în această dimineață, în amplu dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de aproape un milion de euro. Nouă…
Evaziune fiscală de 8 milioane de lei la Cluj, dosarul numără 9 inculpați. Cum procedau
oct. 23, 2017 2 3177
Evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar amplu cu prejudiciu de peste opt milioane de lei, la Cluj. Dosarul e instrumentat de procurorii de…
Percheziții în această dimineață la Cluj în dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
aug. 02, 2017 0 839
Percheziții în această dimineață în Cluj și alte 11 județe, dar și în București, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Perchezițiile sunt…
Percheziții în Brașov și Cluj în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 7 milioane
mart. 30, 2017 0 1433
Percheziții azi în Cluj și Brașov în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu calculat la șapte milioane de lei, la firme ce comercializau materiale de…
Percheziții de amploare în Cluj, evaziune fiscală de 6 milioane
oct. 19, 2016 0 523
Percheziții de amploare în această dimineață la Cluj, în nu mai puțin de 19 locuri, la firme ce comercializează carne de pui și care, spun…
Samsari de mașini vând ilegal sute de firme la Cluj în câteva luni, prejudiciu de milioane de euro
sept. 08, 2016 0 950
Doi samsari de mașini care au cumpărat și revândut sute de mașini din străinătate au dosar penal pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 12…
Percheziții la Cluj în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,1 milioane euro
apr. 13, 2016 0 495
Percheziții în această dimineață la Cluj, unde procurori de urmărire penală și criminaliști au descins într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste un…
Polițiștii din Cluj fac percheziții de amploare în București și 6 județe, prejudiciu de 6,5 milioane lei
feb. 23, 2016 0 335
Zeci de percheziții la București și șase județe într-un dosar al polițiștilor din Cluj care suspectează rețea de evaziune fiscală și spălare de bani cu…
Cercetat pentru evaziune fiscală de 6,5 milioane de lei, arestat preventiv în lipsă, găsit în Oradea
nov. 26, 2015 0 244
Un clujean cercetat pentru infracțiuni de evaziune fiscală, pe numele căruia fusese emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, a fost identificat într-un final,…
Percheziții în 15 județe plus București, inclusiv Cluj pentru evaziune fiscală de 4 milioane euro
iul. 02, 2015 0 373
Zeci de percheziții în această dimineață, în 15 județe plus Capitala, inclusiv la Cluj, la persoane bănuite de evaziune fiscală de peste 18 milioane de…
Nu a plătit contribuțiile angajaților la sănătate și șomaj, are dosar penal pentru evaziune
mai 26, 2015 0 394
Administratorul unei firme ce reținuse din salariile angajaților banii pentru contribuțiile la fondurile de sănătate, șomaj și pensie, dar nu le-a mai plătit, are acum…
De negăsit în țară, Florian Walter s-ar afla în Cuba! România poate cere extrădarea acestuia. Prevederile tratatului semnat între țara noastră și Cuba
mai 12, 2015 0 1110
Acționarul majoritar al Universității Cluj ar fi fugit în Cuba după ce a fost pus sub urmărire penală de către DIICOT, într-un dosar ce vizează…
21 de firme din Cluj puricate într-o zi de polițiști. Amenzile depășesc 10.000 euro
apr. 07, 2015 0 346
Un număr de 21 de firme ce comercializează miei în Cluj au fost verificate ieri de polițiștii din Cluj și de angajații Direcției Sanitar Veterinare….
Au dosar penal pentru că au reținut banii angajaților, dar nu au plătit taxele.
apr. 01, 2015 0 366
Doi administratori de firme din Cluj sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală, comisă prin stopaj la sursă. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin faptele celor doi…
Au ajuns în arest preventiv după ce au spălat bani și au făcut evaziune fiscală. Care sunt acuzele procurorilor
iun. 10, 2014 0 399
Patru persoane acuzate de evaziune fiscală și spălare de bani au ajuns în arest preventiv 30 de zile, după ce au fost prinși de procurorii…
Cum a păcălit statul de o jumătate de milion de lei. Procurorii i-au percheziționat casa, acum riscă închisoarea
mai 16, 2014 0 250
Descinderi masive cu mascați într-un dosar cu prejudiciu de peste o jumătate de milion de lei: 11 case și sedii de firmă au fost percheziționate…
