Închide

Percheziții la Cluj în dosar de înșelăciune, deturnare de fonduri și spălare de bani, prejudiciu de milioane de euro

Actualitate by Actual de Cluj - nov. 24, 2021 0 270

Percheziții la Cluj în această dimineață într-un dosar de înșelăciune, deturnare de fonduri, obținere ilegală de fonduri și spălare de bani.

Polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate și procurorii DIICOT au descins azi în nu mai puțin de 60 de locuri unde fac percheziții domiciliare în județ, într-un dosar penal pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri și spălare de bani. Anchetatorii spun că din cercetări a reieșit că, din 2013 încoace, s-ar fi constituit un grup infracțional organizat, ai cărui membri ar fi acționat în mod coordonat, în scopul obținerii frauduloase de fonduri financiare guvernamentale, nerambursabile. ”Activitatea infracţională s-ar fi realizat prin implicarea mai multor societăți comerciale, a căror activitate ar fi coordonat-o, în fapt, membrii grupului, iar societățile ar fi fost utilizate pentru accesarea, în mod nejustificat, a unor programe derulate de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în scopul obținerii unor fonduri guvernamentale, nerambursabile, fără însă ca sumele de bani obținute să fie utilizate potrivit destinației acestora, ci în beneficiul membrilor grupului infracțional organizat”, au arătat aceștia.

Prejudiciul estimat este de aproape 11 milioane de lei, adică aproape 2,2 milioane de euro.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

  • Articole similare