Percheziții la Cluj: grup mafiot păcălea clujenii să le dea bani în „Caritas unguresc” UPDATE
Actualitate by Actual de Cluj - nov. 16, 2015 0 198
Percheziții de amploare în mai multe județe, inclusiv în Cluj, în această dimineață.
La percheziții iau parte nu mai puțin de 40 de polițiști, de la IPJ Prahova, e vorba de opt percheziții la sediile unor societăți comerciale din București, Cluj și Miercurea Ciuc și la locuințele unor persoane bănuite de înșelăciune și desfășurarea unor activități de creditare specifice instituțiilor financiare, fără respectarea prevederilor legale.
Din cercetări a reieșit că, în perioada iunie 2015 – prezent, cele cinci persoane bănuite ar fi indus în eroare peste 350 de persoane, din județul Prahova și din județele limitrofe, prin metoda cunoscută sub denumirea de „Caritas unguresc”. „Astfel, cei în cauză, prin folosirea unei societăți comerciale înființate în acest scop, prin intermediul căreia încheiau cu victimele așa-zise contracte de asociere în participațiune, s-ar fi angajat față de acestea să le acorde împrumuturi financiare în schimbul achitării unor rate lunare, fără însă ca această activitate de creditare deghizată să fi fost autorizată de Banca Națională a României. În numeroase cazuri, deși victimele ar fi achitat mai multe rate lunare în avans, conform contractelor încheiate cu societatea comercială controlată de către bănuiți, aceștia nu ar fi remis sumele de bani promise ca împrumut”, explică polițiștii.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională, estimat până în prezent, este de peste 350.000 de lei.
Astăzi vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, cinci persoane bănuite de implicare în activitatea infracțională, iar alte 50 vor fi audiate pentru stabilirea situației de fapt. Cei cinci sunt acuzați de înșelăciune, camătă, delapidare și desfășurarea, fără drept, de activități specifice instituțiilor de credit.
UPDATE
Documente contabile, o sumă de 36.000 de lei și mai multe calculatoare au fost ridicate de polițiști, în urma celor opt percheziții efectuate în această dimineață, la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de înșelăciune și desfășurarea unor activități de creditare specifice instituțiilor financiare, fără respectarea prevederilor legale în domeniu.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională, estimat până în prezent, este de peste 350.000 de lei.
La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au fost conduse 5 persoane bănuite în cauză, iar alte 50 vor fi audiate pentru stabilirea situatiei de fapt.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, camătă, delapidare si desfășurarea, fără drept, de activități specifice instituțiilor de credit.
