Percheziții la Cluj azi într-un dosar de înșelăciune, spălare de bani, abuz în serviciu și șantaj

Percheziții la Cluj azi într-un dosar de înțelăciune, spălare de bani, abuz în serviciu și șantaj.

Perchezițiile au avut loc azi în 28 de locuri din București și județele Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu și Ialomița într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, abuz în serviciu care a produs consecințe deosebit de grave și șantaj. Procurorii arată că în august a fost constituit un grup infracţional organizat în scopul obținerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de dolari, sumă aflată în conturile deschise la o bancă din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore.
Astfel, începând cu luna august 2021, ulterior dispunerii de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a ridicării măsurii asiguratorii a popririi instituită între martie 2015 și august anul trecut asupra conturilor companiei înregistrate într-o jurisdicție offshore, membrii grupului au organizat și pus în executare un amplu mecanism financiar menit să asigure inducerea în eroare a instituției bancare.

În vederea realizării acestui scop, grupul infracțional organizat a folosit mai multe înscrisuri falsificate, adică mandate și procuri certificate prin apostilă falsificate în care era atestată calitatea nereală de împuternicit pe conturile societății a liderului grupului sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul ori retragerea din conturi a fondurilor  bănești – contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistență juridică încheiat cu un avocat și pus în executare, în mod formal, prin intermediul unui executor judecătoresc, contracte de consultanță financiară fictive, al căror obiect nu a fost prestat în realitate. Toate aceste documente au fost menite să justifice formal transferurile de sold sua viramentele în conturile pretinșilor prestatori de servicii juridice ori financiare, consideră anchetatorii.

Aceștia susnțin că acționând în această modalitate, grupul infracțional organizat a indus în eroare banca și a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe în lunile noiembrie și decembrie 2021 plăți în valoare totală de peste 70 de milioane de lei din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional organizat sau în alte conturi controlate de aceștia.

Ulterior, sumele obținute ar fi fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obținute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărțite și transmise către mai multe conturi bancare, operațiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau mașini de lux, plata creditelor ori creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiați ai acestora erau acționari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetățenie română, moldoveană, ucraineană și rusă, precum și transferuri cu o valoare neobișnuit de mare în raport cu obiectul tranzacțiilor, de exemplu, contracte de cesiune părți sociale cu o valoare nominală de 50 de lei în schimbul sumei de aproximativ 3,4 milioane de dolari, ori antecontracte de vânzare – cumpărare. La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală vor fi duse pentru a fi audiate un număr de 11 persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfășurarea activităților infracționale.

Nici un comentariu

Actual de Cluj