Patru persoane au fost duse la audieri după perchezițiile de ieri într-un dosar de fraudă informatică cu prejudiciu de două milioane de euro, la Cluj
Actualitate by Actual de Cluj - sept. 22, 2023 0 153
Patru persoane au fost duse la audieri după perchezițiile de ieri într-un dosar de fraudă informatică cu prejudiciu de două milioane de euro, la Cluj.
Astfel, anchetatorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj au pus ieri în aplicare patru mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, în vederea audierii.
Amintim, trei percheziții au avut loc ieri în București și Mureș de către polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigații Criminale, cu sprijinul polițiștilor Direcției de Investigații Criminale, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. Au fost descoperite și ridicate înscrisuri, telefoane mobile și o cutie de ambalare a unui dispozitiv de tip portofel digital. De asemenea, au fost descoperite și ridicate instrumente concepute sau adaptate în scopul clonării cardurilor bancare, așa-numitul ”skimming”, medii de stocare, cartele SIM, dar și o armă din categoria celor supuse autorizării, urmând a se stabili respectarea prevederilor legale de deținere.
Anchetatorii arată că din cercetări a reieșit că, în cursul lunii aprilie 2021, un cetățean britanic, de 35 de ani, care intenționa să vândă 41,69 de criptomonede, prin intermediul unei tranzacții directe, fără utilizarea unei platforme de tranzacționare, ar fi stabilit o legătură cu un grup de bărbați din București și din Mureș. Din grupul respectiv ar fi făcut parte și un bărbat, de 48 de ani, identificat drept intermediar pentru clientul principal al criptomonedelor. Sub pretextul realizării tranzacției, acesta i-ar fi solicitat cetățeanului britanic crearea unui cont pe o platformă online, de tipul unui portofel digital care înregistrează tranzacțiile securizat, unde să transfere criptomonedele în cauză, urmând ca, ulterior, să fie finalizată tranzacția. La câteva zile după acea întâlnire, bărbații ar fi revenit, context în care ar fi reușit preluarea fără drept a datelor de înregistrare în portofelul digital al britanicului, după care ar fi realizat un transfer fraudulos în valoare de 41,69 de criptomonede. La scurt timp, bărbatul de 48 de ani ar fi menționat că se întoarce în câteva momente cu contractul de vânzare-cumpărare, fără a reveni.
În baza investigațiilor efectuate, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au constatat că volumul integral al criptomonedelor respective ar fi fost fragmentat, prin numeroase transferuri efectuate către diverse portofele digitale.
La momentul săvârșirii infracțiunilor, prejudiciul cauzat a fost evaluat la aproximativ două milioane de euro.
UPDATE Reprezentanții IPJ Cluj arată pentru actualdecluj.ro că prejudiciul nu a fost recuperat. Șase persoane au fost puse sub acuzare și sunt cercetate în stare de libertate.
