Închide

Paszkany și Mureșan, urmăriți penal pentru evaziune, delapidare și spălare de bani, DIICOT îi cercetează sub control judiciar

ActualitateTop News by Actual de Cluj - iun. 07, 2016 0 1066

Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan sunt urmăriți penal de procurorii DIICOT – sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani – ultimele trei în formă continuată.

Cei doi sunt cercetați în calitățile pe care le au la clubul de fotbal CFR Cluj, de acționar majoritar și respectiv președinte. Față de cei doi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Cluj  au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Procurorii DIICOT îi acuză pe cei doi că din 2008 până în 2013 și-ar fi însușit sume substanțiale de bani din contul clubului – 10 milioane de euro, prima de calificare directă în grupele Champions League. „În acest sens se reține faptul că inculpatul Mureșan Iuliu a avut calitatea de administrator al clubului iar faptele reținute în sarcina acestuia au avut ca principal beneficiar pe inculpatul Paszkany Arpad Zoltan”, arată procurorii. Aceștia precizează că activitatea infracțională a fost săvârșită prin intermediul mai multor entități rezidente și nerezidente (firme off-shore din Cipru și din Seychelles) controlate faptic de Paszkany. „Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că firmele off-shore au fost folosite pentru prestarea unor servicii de consultanță și intermediere în domeniul sportiv cu cu privire la care există suspiciuni de fictivitate (privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activității echipei și altele) ori care au executat debite față de clubul sportiv provenind din cesiuni de creanță suspecte”, arată procurorii.

În plus, procurorii spun că cei doi au vidențiat în actele contabile ale firmei cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale ori au evidențiat operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale privind suma totală de aproximativ 10 milioane de euro.

Ce înseamnă cercetarea sub control judiciar:
pentru următoarele 60 de zile Paszkany și Mureșan trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat, să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei dacă e cazul, și să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.
Totodată aceștia trebuie să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere, să nu emită cecuri și să nu participe la adunări publice.

Amintim, procurorii DIICOT Cluj au făcut 20 de percheziții în București și Cluj-Napoca și au chemat la audieri zece persoane într-o cauză în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, în 19 mai.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu