Închide

Anchetă de amploare condusă de polițiștii din Cluj, prejudiciu în Germania de 21,3 milioane de euro

ActualitateTop News by Actual de Cluj - oct. 09, 2018 0 624

foto arhivă

Anchetă de amploare condusă de polițiștii din Cluj în 12 județe, cu prejudiciu de peste 21 de milioane de euro.

Echipe comune de anchetă compuse din ofițeri de poliție judiciară din Cluj coordonați de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, plus investigatori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg au descins azi în 13 județe, la domiciliile a 56 de suspecţi bănuiţi de evaziune fiscală de milioane de euro.

E vorba mai exact de 69 percheziții domiciliare în 12 județe și București – în Cluj, Alba, Arad, Argeș, Bihor, Constanța, Hunedoara, Iași, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea și București, la adresele suspecților sau ale societăților comerciale administrate de către aceștia, unde există informații că s-ar afla obiecte sau înscrisuri ce au legătură cu infracțiunile cercetate. Toți cei 56 de suspecți au mandate de aducere la audieri, la sediul unității de investigare a criminalității economice din fiecare județ în parte. „Persoanele din prezenta cauză sunt cercetate pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a plății TVA în cadrul căruia au fost utilizate societăți comerciale de tip ”firmă fantomă” din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia și Austria. Practic se achiziționau scriptic autovehicule prin intermediul acestor societăți, evitându-se astfel plata TVA către statul german, însă faptic beneficiarii reali ai achizițiilor erau persoane fizice din România”, explică anchetatorii. Aceștia adaugă că  echipa a devenit operaţională în 29 mai și că prejudiciul cauzat statului german este de aproximativ 21,3 milioane de euro.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu