Trei clujeni au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată după ce au cumpărat sute de mașini second-hand din Europa, prejudiciul doar prin neplata TVA-ului ajunge la peste 800.000 de euro
Actualitate by Actual de Cluj - feb. 06, 2023 0 564
Trei clujeni au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată după ce au cumpărat sute de mașini second-hand din Europa, prejudiciul doar prin neplata TVA-ului ajunge la peste 800.000 de euro.
Cei trei sunt judecați la Tribunalul Cluj, instanța a dispus în urmă cu câteva zile legalitatea sesizării și deschiderea judecății, dar rechizitoriul datează încă din 2015.
Doi dintre cei trei inculpați sunt cercetați pentru infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată și agravată – 257 acte materiale, în vreme ce în sarcinea celui de-al treilea s-au reținut peste trei sute de acte materiale, mai exact 302. În esenţă anchetatorii au reținut că unul dintre inculpați, administratorul unei firme, în perioada septembrie – decembrie 2014, în calitate de coautor alături de ceilalți inculpați, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat achiziții intracomunitare de autoturisme second-hand de la societăți comerciale situate în state membre ale UE urmate de vânzarea unui număr de 302 de autoturisme către persoane fizice, realizându-se venituri în valoare totală de aproape 15 milioane de lei, fără a se evidenția în contabilitatea societății și în documentele legale tranzacțiile comerciale şi veniturile realizate, şi fără a se respecta prevederile legale privind calcularea, colectarea, declararea obligațiilor fiscale şi plata TVA, cauzându-se astfel un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în sumă de 3,57 milioane de lei reprezentând TVA la plată, echivalentul sumei 806.177 euro la curs de 4,4315 lei/1 euro).
Tribunalul Cluj a constatat vineri legalitatea sesizării instanței și a dispus începerea judecății în cauză. Doi dintre cei trei inculpați sunt în prezenți încarcerați în penitenciar.
