Închide

Rețea de evaziune fiscală destructurată la Cluj, 10 administratori de firme trimiși în judecată, fraudă de milioane de lei

ActualitateTop News by Actual de Cluj - apr. 13, 2019 0 452

Procurorii anticorupție din Cluj au trimis în judecată nu mai puțin de zece administratori de firme într-un amplu dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de milioane de lei.

Pentru infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată au fost trimiși în judecată cinci administratori de firme, e vorba de Dumitru Trif, Nelu Duluș, Dorel Negrea, Marius SUciu și Dinu Avram, cărora li se alătură administratorul unei alte firme, Lucian Cordoș, pentru două infracțiuni de evaziune fiscală dintre care una în formă continuată, și ali doi – Gabriel Roșca și Gabriel Chichea – pentru patru infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală, din care trei în formă continuată, administratorul unei alte firme, Rareș Dobre, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, și în fine un al zecelea, Alin Chineață, pentru trei infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Procurorii explică mecanismul infracțiunii: „inculpații Trif Dumitru, Duluș Nelu Florin, Negrea Dorel, Suciu Marius Nicu, Avram Dinu Vasile și Cordoș Lucian, administratori de societăți comerciale, au înregistrat în contabilitate, în perioada septembrie 2010 – decembrie 2011, mai multe facturi fiscale privind achiziții de cereale, emise de societățile comerciale ale celorlalți patru inculpați, fără a avea la bază operațiuni reale. Plata contravalorii facturilor fictive a fost realizată prin transfer bancar, însă, după încasarea sumelor, inculpații Chichea Gabriel Cosmin, Roșca Gabriel Cristian, Dobre Rareș Alin respectiv Marinescu Chineață Alin Mihai au retras banii în numerar din conturi și i-au restituit firmelor plătitoare. Prin săvârșirea infracțiunilor cercetate, a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 11.906.142,50 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA sustrase de la plată”.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă față de inculpați și părțile responsabile civilmente iar în cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor ce aparțin unora dintre inculpați și firmelor acestora. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu