Radiografia unui eșec judiciar la Cluj: cum s-a închis prin prescripție un dosar de criminalitate organizată și evaziune fiscală, decizia finală vine la peste zece ani de la comiterea faptelor
Actualitate by Mihai Prodan - ian. 14, 2026 0 123
Justiția a pus punct definitiv unuia dintre dosarele complexe de criminalitate economică, vizând constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și delapidare, la 12 ani de la comiterea faptelor, Curtea de Apel constată că a intervenit prescrierea și dispune încheierea procesului penal.
Printr-o decizie pronunțată vineri 9 ianuarie, Curtea de Apel Cluj a menținut soluția de încetare a procesului penal față de doi dintre inculpații cheie din dosar, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale.
Potrivit datelor din rechizitoriul emis de DIICOT în vara anului 2023, structura infracțională a fost una vastă, implicând numeroase acte materiale și un mecanism financiar sofisticat – peste 160 de acte materiale. Anchetatorii au susținut că, în luna mai 2013, a fost constituit un grup infracțional organizat de trei persoane. Inculpații vizați de prezenta decizie ar fi aderat la acest grup la data de 30 iunie 2014. Aceștia au fost plasați de procurori pe „palierul de execuție” al organizației. Rolul celor doi ar fi fost acela de a sprijini activitatea grupului până la destructurarea acestuia, în iunie 2015, prin utilizarea infrastructurii unor societăți comerciale pentru a facilita comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare. Mai precis, grupul era acuzat de înregistrarea unor operațiuni fictive în contabilitate pentru a diminua obligațiile fiscale către stat. În dosarul principal, au fost reținute până la 159 de acte materiale de evaziune fiscală pentru unii dintre membri. Totodată inculpații au fost acuzați că au utilizat resursele societăților controlate în interes personal sau pentru grup, fiind identificate, în anumite cazuri, peste 114 acte materiale de delapidare.
Deși cei doi inculpați au fost inițial cercetați pentru toate aceste fapte, la momentul trimiterii în judecată s-a dispus clasarea pentru evaziune și delapidare, aceștia fiind deferiți instanței doar pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat.
Motivul principal pentru care procesul penal a fost oprit este aplicarea deciziilor Curții Constituționale (nr. 297/2018 și nr. 358/2022) privind prescripția. Instanța a stabilit că legea penală mai favorabilă este cea în vigoare între 2018 și 2022, perioadă în care legislația română nu a prevăzut cauze de întrerupere a cursului prescripției. Pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută cu o pedeapsă de până la zece ani de închisoare, termenul de prescripție este de opt ani. Deoarece activitatea infracțională s-a epuizat în iunie 2015, acest termen s-a împlinit integral în 22 iunie 2024, înainte ca o sentință definitivă să poată fi pronunțată. Inculpații au ales să nu solicite continuarea procesului pentru a-și dovedi nevinovăția, optând pentru încetarea acestuia prin prescripție.
O componentă majoră a apelului a fost nemulțumirea Statului Român, prin ANAF, care a solicitat obligarea celor doi inculpați la plata solidară a prejudiciului rezultat din evaziunea fiscală, în apel. Instanța Curții de Apel Cluj a respins însă cererea vineri ca inadmisibilă, bazându-se pe o distincție juridică fundamentală: astfel, conform instanței, constituirea unui grup infracțional este o „infracțiune de pericol”. Ea pedepsește simplul fapt de a organiza o structură criminală, nu rezultatul material. Conform Codului de procedură penală, acțiunea civilă poate fi soluționată în procesul penal doar dacă prejudiciul decurge direct din fapta pentru care inculpatul este judecat. Deoarece evaziunea fiscală – fapta care a produs paguba efectivă – făcuse obiectul unei soluții de clasare pentru acești inculpați, ANAF nu a putut solicita despăgubiri în cadrul procesului care viza strict constituirea grupului. ”În consens cu instanţa de fond, reţinem că infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat este o infracţiune de pericol, nesusceptibilă de producerea unui prejudiciu direct prin comiterea elementului material al infracţiunii în oricare din variantele alternative. Urmarea imediată în cazul acestei infracţiuni nu este reprezentată de vreun posibil prejudiciu material produs unei persoane vătămate, ci de starea de pericol produsă pentru valorile sociale ocrotite de norma de incriminare, respectiv valorile din jurul relaţiilor privind convieţuirea socială şi ordinea şi liniştea publică”, a motivat Curtea de Apel.
Ca urmare a încetării procesului penal și a respingerii laturii civile, Curtea de Apel a confirmat ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii prin sechestru dispuse asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților.
Măsurile fuseseră menținute anterior doar pentru a garanta plata cheltuielilor judiciare. Totuși, legea prevede că, în caz de prescripție, dacă inculpații nu au cerut continuarea procesului, cheltuielile de judecată rămân în sarcina statului. Astfel, sumele cheltuite de autorități pentru investigarea acestui caz timp de peste un deceniu nu vor fi recuperate de la persoanele acuzate.
Decizia pronunțată vineri este definitivă.
