Percheziții la Cluj în dosar de evaziune fiscală în online, prejudiciu de 700.000 lei
Actualitate by Actual de Cluj - iun. 23, 2016 0 263
Percheziții în această dimineață la Cluj, București și alte două județe la persoane bănuite de evaziune fiscală în comerțul on-line.
E vorba în total de 12 percheziții în Cluj, București, Sibiu și Mureș iar prejudiciul a fost calculat la 700.000 lei. Descinderile de azi au vizat documentarea legalității înregistrării cheltuielilor unei firme din Sibiu, specializată în comerțul on-line. Din cercetările efectuate în cauză au rezultat indicii că impozitul pe profit și TVA au fost diminuate cu ajutorul unei societăți, din Târgu Mureș, prin înregistrarea de cheltuieli fictive, de aproximativ 1.800.000 lei. Ulterior, firma din Târgu Mureș ar declarat livrări către societatea specializată în comerțul on-line, suma livrărilor fiind egală cu suma achizițiilor declarate.
Totodată, sume importante de bani ar fi fost transferate succesiv către trei societăți comerciale din țară și alte patru societăți din străinătate, existând indicii că sumele aferente acestor tranzacții ar fi fost retrase în numerar, întregul mecanism fiind creat în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
În cauză au fost emise patru mandate de aducere, în vederea continuării cercetărilor pentru evaziune fiscală prin evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive.
