Percheziții azi la Cluj într-un dosar amplu de clonare de carduri în Belgia

Percheziții azi la Cluj într-un dosar amplu de clonare de carduri în Belgia.

E vorba de nouă percheziții domiciliare în Cluj într-un dosar instrumentat de structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. În total au avut loc azi un număr de 26 de percheziții domiciliare, dintre care nouă la Cluj. Nu mai puțin de 51 de persoane au fost duse cu mandat la audieri.

Activitățile au fost desfășurate în baza a cinci ordine europene de anchetă emise de autoritățile judiciare din Belgia, într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și spălare a banilor. Acțiunea are loc pe teritoriul a șapte state europene în trei cauze penale instrumentate de autoritățile judiciare din Belgia, cu un prejudiciu estimat de 400.000 de euro. ”În fapt, autorităţile judiciare din Belgia vizează o activitate infracțională constând în fraude cu carduri de alimentare cu carburant începută în anul 2018 și continuată până în luna martie 2022. Suspecții, de origine română, foloseau ca mod de operare, diverse tehnici de skimming, cum ar fi montarea de dispozitive pe pompele de carburant din stațiile PECO, pentru a obține datele electronice conținute pe banda magnetică a cardurilor originale de combustibil și a codurilor PIN ale acestora. Cu datele electronice obținute clonau acele carduri, deținând astfel carduri de combustibil false care le permiteau să cumpere combustibil în mod fraudulos”, explică anchetatorii DIICOT.

Potrivit normelor belgiene, toate camioanele care circulă pe drumurile publice sunt obligate se fie dotate la bord cu un On Board Unit (OBU), care este întotdeauna pornit și care facturează doar kilometrii parcurși pe drumurile cu plată. Cardurile de combustibil false au fost folosite pentru a încărca bani pe dispozitivul belgian de raportare a taxelor rutiere. Ulterior, folosind dispozitivul de raportare a taxei rutiere (OBU), suma încărcată pe dispozitiv, dar necheltuită efectiv cu taxa de drum, era rambursată în conturile bancare aflate sub controlul persoanelor implicate în activitatea infracțională.

În România la Cluj-Napoca au avut loc cele mai multe percheziții în cauză, nouă, dar astfel de acțiuni au avut loc și în Bacău – șase, Timișoara, Oradea, Iași, Pitești și București – câte două – și una la Craiova. La percheziții anchetatorii au găsit două portofele de moneda virtuală, 26 telefoane mobile, 27 unități de stocare, șapte laptopuri, o tabletă, 21 dispozitive OBU, 52 de carduri din plastic prevăzute cu bandă magnetică,un card alb fără bandă magnetică, 76 carduri bancare, 30 grame substanță vegetală de culoare brun maronie susceptibilă de a fi canabis, patru pistoale din care unul cu bile din plastic și trei cu bile de cauciuc, precum și sumele de 134.100 lei, 12.420 euro, 100 dolari canadieni și 2.100 lire sterline.
În cadrul acțiunii au fost puse în aplicare 7 mandate europene de arestare dintre cele 8 mandate europene transmise în vederea punerii în executare. De asemenea, a fost emis și pus în aplicare un ordin european de indisponibilizare prin care s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor a 21 de persoane fizice și juridice, precum și asupra a 90 de conturi bancare, până la concurența sumei reprezentând prejudiciul cauzat.

La activitățile desfășurate de BCCO Bacău și BCCO Cluj au asistat și ofițeri de poliție din Belgia.

Nici un comentariu

Actual de Cluj