Om de afaceri din Cluj condamnat la închisoare pentru mită, trimis în judecată la București pentru evaziune, spălare de bani și delapidare
Actualitate by Actual de Cluj - iun. 07, 2016 0 702
Omul de afaceri clujean Ioan Bene a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, este acuzat de evaziune fiscală, spălarea banilor și delapidare.
Trimiterea sa în judecată în București vine după ce acesta a fost condamnat într-un alt dosar la trei ani și zece luni de închisoare cu executare în dosarul în care e acuzat și fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu.
La București, împreună cu Ioan Bene, au fost trimiși în judecată Bogdan Constantin Preda, Dragoș Andrei, Sorin Sima și Alexandru Vacusta, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălarea banilor, complicitate la spălarea banilor, delapidare și influențarea declarațiilor, informează Agerpres.
În acest dosar Bene a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în urmă cu fix un an. Procurorii spuneau atunci în rechizitoriu că acesta ar fi derulat operațiuni contabile fictive între 2008 și 2010. Astfel, inculpații din dosar ar fi derulat operațiuni contabile fictive prin care au tranzacționat produse petroliere, dar și alte bunuri mobile sau imobile, prin intermediul unor firme fantomă, în vederea deducerii de taxe și impozite ori în scopul reciclării unor sume de bani provenite din infracțiuni. De orchestrarea întregii activități infracționale s-ar fi ocupat Bogdan Preda, sprijinit de ceilalți – mai puțin Bogdan Preda și Ioan Bene. Aceștia din urmă ar fi avut, în schimb, relații comerciale, care ar fi încheiat o înțelegere frauduloasă, prin care Bene a acceptat încheierea unui contract fictiv, urmat de emiterea unei facturi fictive în numele unei firme, în cuantum de peste 55,6 milioane de lei – și doar din această factură înregistrată în contabilitate bugetul de stat a fost prejudiciat cu 8,9 milioane de lei. Prejudiciul total, însă, e mai mare – procurorii l-au calculat la 22 milioane de lei reprezentând taxa pe valoare adăugată și impozitul pe profit.
Citește și:
