Dosar de spălare a banilor la Cluj, zeci de acte materiale, trei suspecți, prejudiciu de o jumătate de milion de lei
Actualitate by Actual de Cluj - oct. 22, 2024 0 106
Dosar de spălare a banilor la Cluj, zeci de acte materiale, trei suspecți.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, ieri au luat și aplicat măsuri asiguratorii în cadrul unui dosar penal din anul 2023 care vizează săvârșirea infracţiunii de spălare a banilor – peste 50 de acte materiale.
În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada februarie 2018 – martie 2024, un funcţionar bancar a remis membrilor familiei sale, ce aveau calitatea de administratori de fapt și de drept a unei societăți comerciale, suma totală de 539.372,98 lei, provenită din comiterea în perioada 2017-2022 a unor infracţiuni informatice în dauna clienților băncii unde-și desfășura activitatea, pe care suspecții au folosit-o la creditarea societății comerciale cu sediul în Gherla, cu obiect principal de activitate ”activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat către client)” cod CAEN 6201, cu scopul de a disimula originea ilicită a acesteia, de a asigura capitalul necesar funcţionării firmei, precum şi de a beneficia împreună cu membrii familiei sale de o parte din sumele de bani obţinute ilicit, retrase ulterior din societate sub formă de dividende sau de restituire împrumut, arată anchetatorii.
Investigațiile vizează un număr de trei persoane fizice și o persoană juridică.
În cauză s-a dispus luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale suspecților în scopul garantării confiscării speciale a bunurilor folosite la săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor până la concurenţa sumei în valoare de 539.372,98 lei, reprezentând valoarea certă a sumelor de bani folosite la săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor, aplicându-se sechestru asiguratoriu asupra a două imobile- un teren intravilan și două construcţii – în valoare totală de aproximativ un milion de lei.
