VIDEO Cum au furat 4 bărbați și o femeie din Cluj și Iași 6 milioane de lei de la Stat
Actualitate by Actual de Cluj - iun. 06, 2014 0 242
Cinci persoane, administratori de firme, au ajuns după gratii după ce au fost acuzați de evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri de către polițiștii clujeni.
Patru dintre cei cinci au fost reținuți ieri pentru 24 de ore, e vorba de patru bărbați cu vârste cuprinse între 26 şi 38 de ani, din judeţele Cluj şi Iaşi, care în 2012 și 2013 în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale ar fi participat la crearea unui circuit documentar prin care puneau în circulaţie TVA deductibil, făcând posibilă sustragerea de la plata acestuia a societăţilor comerciale favorizate, ce efectuau în fapt achiziţii de mărfuri intracomunitare, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 6,1 milioane de lei.
Pentru aceasta, spun polițiștii, cei patru au întocmit în fals mai multe documente justificative, ce erau înregistrate ulterior în contabilitatea societăţilor beneficiare, iar din sumele de bani rezultate din evaziune fiscală o parte era reintrodusă în circuitul comercial, iar cea mai mare parte era transferată în mod repetat prin mai multe conturi bancare, aparţinând persoanelor în cauză, iar în final retrase de aceştia direct de la bancă sau de la bancomate, folosindu-se ca justificare explicaţii şi documente false.
Până în prezent a fost recuperată suma de 180.000 lei iar polițiștii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor societăţilor şi proprirea conturilor acestora pentru recuperarea prejudiciului. Faţă de cei patru s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind prezentaţi Tribunalului Cluj, cu propunere de arestare preventivă. Propunerea Parchetului a fost însuşită de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Cluj, care a dispus arestarea preventivă a celor patru pe o perioadă de 30 zile.
https://www.youtube.com/watch?v=D3hPe6GJzQY
Astăzi polițiștii au identificat un al cincilea participant la săvârşirea faptelor menţionate, e vorba de o femeie de 27 de ani din Cluj-Napoca, faţă de care instanţa a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar cu obligaţia de a nu părăsi teritoriul României pe tot parcursul urmării penale.
Acţiunea a beneficiat de suportul informativ şi de specialitate al Serviciului Român de Informaţii. De asemenea, activităţile au fost desfăşurate cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, fiind angrenaţi şi luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale.
