Convocator al Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor TRANSCARPATICA S.A.  (P)

Nr.23/30.04.2024

CONVOCATOR

AL ADUNĂRILOR GENERALE EXTRAORDINARE

  ALE ACȚIONARILOR TRANSCARPATICA S.A.          

Consiliul de Administraţie al TRANSCARPATICA S.A., o societate română pe acțiuni, infiintata si functionand conform legilor din Romania, având sediul social în Cluj-Napoca, bd. Muncii, nr.16, jud. Cluj. Cod Unic de Inregistrare 8231230, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub Nr. J12/413/1996, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 3.000.000 RON, impartit in 300.000 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 10 RON („Societatea”), prin Cîmpean Carmen, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, astfel cum a fost modificat şi actualizat până în prezent,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA), pentru data de 10 iunie 2024, ora 11, la sediul Societății din Cluj-Napoca, bd. Muncii, nr.16, jud. Cluj.

În cazul în care, la data menționată mai sus, fiind data primei convocări AGEA, nu sunt întrunite condițiile de cvorum legale sau statutare pentru ținerea ședinței AGEA, a doua convocare pentru AGEA având aceeași ordine de zi este stabilită pentru data de 11 iunie 2024, ora 13, la sediul Societății.

La ședința Adunării Generale Extrardinare a Acționarilor vor putea participa și vota doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății, la data de 03 iunie 2024, aleasă dată de referință pentru AGEA. A doua convocare AGEA este programata pentru 11 iunie 2024, ora 11.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea dezmembrării imobilului teren și construcții situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii nr.16, județul Cluj, înscrise în CF nr. 355410 Cluj-Napoca, constând sub A1 cu nr. cadastral 355410 din teren categoria de folosință curți construcții în suprafață totală de 12.911 (douasprezecemiinouăsuteunsprezece) mp si sub A1.1, cu nr.cadastral 355410-C1 constând din magazie având suprafata construită la sol de 244 mp, sub A1.2, cu nr.cadastral 355410-C2 constând din magazie având suprafața construită la sol de 17 mp, sub A1.3, cu nr.cadastral 355410-C3 constând din magazie având suprafața construită la sol de 91 mp, sub A1.4, cu nr.cadastral 355410-C4 constând din depozit carburanți având suprafața construită la sol de 131 mp, sub A1.5, cu nr.cadastral 355410-C5 constând din depozit materiale având suprafața construită la sol de 1.134 mp, sub A1.6, cu nr.cadastral 355410-C6 constând din depozit având suprafața construită la sol de 217 mp, proprietatea TRANSCARPATICA SA,  în patru parcele distincte de teren care sa aiba urmatoarele suprafete:

• – Parcela 1– in suprafata de 1.162 mp;
• – Parcela 2 – in suprafata de 581 mp
• – Parcela 3 – in suprafata de 581 mp;
• – Parcela 4 -in suprafata de 10.587 mp, conform Planului de amplasamnet si delimitare al imobilului  întocmită de expertul topo Alexandru-Ioan Terebesy;

2. Aprobarea vanzarii imobilului teren și construcții situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii nr.16, județul Cluj, înscrise în CF nr. 355410 Cluj-Napoca, constând sub A1 cu nr. cadastral 355410 din teren categoria de folosință curți construcții în suprafață totală de 12.911, astfel cum acesta va rezulta in urma dezmembrarii in cele 4 parcele mai sus descrise, precum si aprobarea vanzarii cotei de 1260/3313 parte din imobilul situat în municipiului Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii nr.16, județul Cluj, înscrise în CF nr. 254764 Cluj-Napoca, Nr. CF vechi 160750, sub A.1, cu nr.cad. 6021/1/1/1/12, topo. 16237/1/1/1/1/1/12 constând din teren categoria de folosință curți-construcții în suprafată de 3.313 (treimiitreisutetreisprezece) mp, si sub A.1.1, nr. cadastral 6021/1/1/1/12-C1, constând din C7 – generator acetilena- construcție pe fundație din beton, zidarie din căramidă, acoperită cu azbociment ondulat cu 2 încăperi, si sub A.1.2 nr. cadastral 6021/1/1/1/12-C2 constând din C8- magazie pe fundație din beton zidarie din cărămidă acoperită cu azbociment ondulat cu 2 încăperi, imobil dobândit prin cumpărare, pentru un pret ce nu va putea mai mic de 140 euro/mp;

3. Imputernicirea dlui. Lăncrănjan Andrei, având calitatea de Director General al Societății în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii adoptate în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății și a efectuării formalităților de înregistrare și publicitate necesare.

4. Mandarea doamnei CÎMPEAN CARMEN, Președintele Consiliului de Administrație, la reprezentarea si semnarea Actelor de parcelare a terenului, Promisiunilor de vanzare cumparare si Contracte de vanzare cumparare, precum si a oricaror alte acte necesare, in fata notarului public.

Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze la AGEA  la data de referință arătată mai sus se pot prezenta la ședințe: (i) fie personal, în baza unui act de identitate valabil (în cazul acționarilor persoane juridice, prin reprezentanții lor legali, în baza unui act de identitate valabil și a unui certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, nu mai vechi de 5 zile); (ii) fie prin mandatar cu procură specială, care se depune la sediul Societății cu cel puțin 48 ore înainte de data AGEA , caz în care mandatarul va prezenta un act de identitate valabil în ziua ședinței.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din totalul capitalului social al Societății au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinile de zi mai sus prezentate, înaintând în acest sens cereri Consiliului de Administrație, în scris, prin corespondență la sediul Societății în atenția dlui. Lăncrănjan Andrei, sau electronic, la adresa:

Acest text are caracter PUBLICITAR

Nici un comentariu

Actual de Cluj