Închide

Au profitat de pandemie ca să pună mâna pe părți sociale în firme importante, una e evaluată la 10 milioane de euro, percheziții azi în Cluj în dosar de înșelăciune

ActualitateTop News by Actual de Cluj - mai 26, 2021 0 235

Percheziții la Cluj azi într-un dosar de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în declarații, înșelăciune și altele.

Anchetatorii au descins în zece locuri din Cluj, Brașov ș in Neamț, dar și în București, iar șapte persoane au fost duse la audieri.  ”Activitățile sunt desfășurate într-un dosar penal, întocmit la nivelul Serviciului de Investigarea Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în declarații, înșelăciune, fals și uz de fals”, arată anchetatorii.

”Din investigațiile desfășurate a reieșit că membrii grupării ar fi preluat fraudulos, de la titularii unor societăți comerciale, părțile sociale, sub pretextul unei eventuale cumpărări a societății, prin folosirea unor documente de cesiune false. Ar fi profitat de contextul pandemiei, când astfel de operațiuni puteau fi efectuate și online, prin folosirea semnăturii electronice a unui avocat. De asemenea, ar fi convins administratorii societății să se înscrie la unele licitații, iar, după obținerea documentelor societății, ar fi preluat firma prin același circuit al documentelor false”.

Gruparea ar fi urmărit preluarea unor firme cu capital important. De exemplu, una dintre societăți a fost evaluată la zece milioane de euro.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu

Articole similare