Rețea internațională de spălare de bani, destructurată de DIICOT Cluj: 300 de milioane de euro „albiți” și investiți în imobiliare de lux în Cluj-Napoca
ActualitateTop News by Mihai Prodan - feb. 07, 2026 0 465
Într-o operațiune transfrontalieră masivă, desfășurată în colaborare cu autoritățile din Franța, anchetatorii clujeni au destructurat o grupare care a „spălat” peste 300 de milioane de euro proveniți din traficul de droguri.
Deși rețeaua opera la nivel european, folosind firme paravan în Franța pentru a disimula proveniența banilor din droguri de mare risc, profiturile uriașe se întorceau în România. Conform probatoriului administrat de Serviciul Teritorial Cluj, o parte semnificativă din cele 300 de milioane de euro a fost reinvestită în piața imobiliară din Cluj-Napoca, București și Satu Mare. Membrii grupării achiziționau proprietăți de lux pe numele unor persoane din anturaj, încercând astfel să introducă banii „murdari” în circuitul civil legal.
În 3 februarie forțele de intervenție, sprijinite de jandarmii din cadrul Grupării Mobile Cluj, au pus în aplicare zece mandate de percheziție. Rezultatele au scos la iveală opulența în care trăiau suspecții: peste 23.000 de euro cash și alți 65.700 de euro în bancnote suspectate a fi falsificate, dar și ceasuri de lux și bijuterii, plus sisteme informatice și documente contabile ce atestă, susțin anchetatorii, circuite financiare fictive. ”membrii ar fi înființat mai multe entități juridice de tipul antreprenor individual și societăți pe acțiuni simplificate (O.D.G.), pe teritoriul Franței, societăți prin intermediul cărora ar fi preluat, în schimbul unor comisioane, importante sume de bani, obținute din traficul de droguri de risc și mare risc, pe care le-ar fi transferat prin mai multe conturi bancare ale unor firme, controlate de gruparea de criminalitate organizată, astfel încât să le disimuleze proveniența ilicită.
Totodată, membrii grupării ar fi creat un circuit financiar fictiv în cadrul căruia ar fi facturat nereal prestări servicii între diverse entități juridice de pe teritoriul Uniunii Europene în scopul schimbării destinației unor fonduri financiare, existente în patrimoniul firmelor, cu consecința imediată a diminuării bazei impozabile aferentă calculării taxelor și impozitelor datorate Bugetului Uniunii Europene și implicit în denaturarea rezultatelor financiare ale firmelor implicate.
Cercetările au reliefat că, prin conturile bancare ale entităților juridice implicate s-ar fi derulat transferuri bancare de peste 300.000.000 de euro, iar o parte din aceste sume de bani ar fi fost reintroduse în circuitul comercial pentru a se ascunde proveniența lor, fiind investite în bunuri imobiliare situate în Cluj-Napoca, București și Satu Mare, imobile achiziționate pe numele altor persoane din anturajul grupului infracțional organizat”, arată anchetatorii.
Cazul a fost documentat printr-o Echipă Comună de Anchetă (JIT) româno-franceză. În timp ce polițiștii francezi descindeau la 15 adrese în Franța – unde au fost arestate 9 persoane, la Cluj și București s-au pus în mișcare procedurile pentru arestarea a patru cetățeni români. Aceștia au fost deja prezentați Curților de Apel, care au dispus arestarea preventivă.
Audierile principale au avut loc chiar la sediul DIICOT Cluj, marcând succesul unei operațiuni de monitorizare care a început încă din 2018. Ancheta continuă, în colaborare cu autoritățile judiciare din Paris, pentru a identifica toate ramificațiile acestei rețele de spălare a banilor care viza bugetul Uniunii Europene și stabilitatea pieței imobiliare locale.
