Consiliul de Administraţie al TRANSCARPATICA: Convocator al Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor
ActualitateEconomie by Actual de Cluj - oct. 14, 2024 0 142
Nr.26/11.10.2024
CONVOCATOR
AL ADUNĂRILOR GENERALE EXTRAORDINARE
ALE ACȚIONARILOR TRANSCARPATICA S.A.
Consiliul de Administraţie al TRANSCARPATICA S.A., o societate română pe acțiuni, infiintata si functionand conform legilor din Romania, având sediul social în Cluj-Napoca, bd. Muncii, nr.16, jud. Cluj. Cod Unic de Inregistrare 8231230, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub Nr. J12/413/1996, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 3.000.000 RON, impartit in 300.000 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 10 RON („Societatea”), prin Cîmpean Carmen, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, astfel cum a fost modificat şi actualizat până în prezent,
CONVOACĂ:
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA), pentru data de 18 noiembrie 2024, ora 11, la sediul Societății din Cluj-Napoca, bd. Muncii, nr.16, jud. Cluj.
În cazul în care, la data menționată mai sus, fiind data primei convocări AGEA, nu sunt întrunite condițiile de cvorum legale sau statutare pentru ținerea ședinței AGEA, a doua convocare pentru AGEA având aceeași ordine de zi este stabilită pentru data de 19 noiembrie 2024, ora 13, la sediul Societății.
La ședința Adunării Generale Extrardinare a Acționarilor vor putea participa și vota doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății, la data de 04 noiembrie 2024, aleasă dată de referință pentru AGEA.
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris de la 3000 000 lei la 90 000 lei prin reducerea valorii nominale a acțiunilor societății Transcarpatica SA de la 10 lei la 0.30 lei. Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al societății Transcarpatica SA ce implică restituirea către acționari a unei cote părți din aporturi, proporțional cu participarea la capitalul social vărsat al societății Trascarpatica SA. După reducere, capitalul social subscris al societății Transcarpatica SA va fi în valoare 90 000 lei împarțit în 300 000 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0.30 lei. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207 alin 2 litera b din Legea 31/1990 și va intra în vigoare, conform art. 208 alin 1 din Legea 31/1990 după expirarea termenului de două luni din ziua în care hotărârea adunării generale a acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
2. Aprobarea modificării următoarelor articole din Actul Constitutiv al societății Transcarpatica SA dupa cum urmează:
Art. 7 „Capitalul social al TRANSCARPATICA S.A, subscris și vărsat integral de către acționari, este de 90 000 lei.”
Art. 8 “Capitalul social de 90 000 lei este împărțit în 300 000 acțiuni nominative, fiecare având valoarea nominală de 0.30 lei. Pentru fiecare acționar revin câte 100 000 acțiuni.”
Art. 9 al (2) „Aportul acționarilor la capitalul social este:
-d-na. BĂLC GEORGETA, 100 000 acțiuni nominative și dematerializate, în valoare 0.30 lei (RON) fiecare, cu numere între 00001-40 000, între 40 001- 55 000, între 120 001-130 000, 130 001-140 000 și între 200 001- 225 000, reprezentând o participare de 33,33% din capitalul social subscris și vărsat.
-d-na CÎMPEAN CARMEN, 100 000 acțiuni nominative și dematerializate, în valoare 0.30 lei (RON) fiecare, cu numere între 8001- 120 000, între 140 001- 150 000, între 225 001- 250 000 și între 250 001- 275 000, reprezentând o participare de 33,33% din capitalul social subscris și vărsat.
-d-na NEAMȚU ȘTEFANIA MARIANA ECATERINA, 100 000 acțiuni nominative și dematerializate, în valoare 0.30 lei (RON) fiecare, cu numere între 55 001- 80 000, între 160 001- 200 000, între 150 001- 160 000 și între 275 001- 300 000, reprezentând o participare de 33,34% din capitalul social subscris și vărsat.”
3. Aprobarea plății către acționari la data inregistrarii a 9.70 lei/ actiune fiecare, proporțional cu participarea lor la capitalul social vărsat al societății Transcarpatica SA.
4. Împuternicirea d-lui Lăncrănjan Andrei, având calitatea de Director General al Societății în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii adoptate în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății și a efectuării formalităților de înregistrare și publicitate necesare.
Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze la AGEA la data de referință arătată mai sus se pot prezenta la ședințe: (i) fie personal, în baza unui act de identitate valabil (în cazul acționarilor persoane juridice, prin reprezentanții lor legali, în baza unui act de identitate valabil și a unui certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, nu mai vechi de 5 zile); (ii) fie prin mandatar cu procură specială, care se depune la sediul Societății cu cel puțin 48 ore înainte de data AGEA , caz în care mandatarul va prezenta un act de identitate valabil în ziua ședinței.
Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din totalul capitalului social al Societății au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinile de zi mai sus prezentate, înaintând în acest sens cereri Consiliului de Administrație, în scris, prin corespondență la sediul Societății în atenția dlui. Lăncrănjan Andrei, sau electronic, la adresa andrei.lancranjan@tcarpatica.ro, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentului convocator.
Consiliul de Administraţie al TRANSCARPATICA S.A.
Prin dna. Cîmpean Carmen
Președinte al Consiliului de Administrație al TRANSCARPATICA S.A.
ANEXA LA
CONVOCATORUL AGA
NR.27/11.10.2024
Subsemnatul Lăncrănjan Andrei, în calitate de Director General, declar că Convocatorul AGA conține 5723 caractere cu spații.
Semnătura ______________
Nr.28/14.10.2024
Catre,
REGIA AUTONOMĂ „MONITORUL OFICIAL”
Societatea TRANSCARPATICA S.A., societate română pe acțiuni, infiintata si functionand conform legilor din Romania, Cod Unic de Inregistrare 8231230, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub Nr. J12/413/1996, vă rugăm să publicați, în conformitate cu articolul 117 al.3 din Legea nr.31/1990, anunțul (tipul anunțului) Convocatorul AGA nr.26/11.10.2024.
Persoană de contact: Lăncrănjan Andrei tel.0740256222, email: andrei.lancranjan@tcarpatica.ro.
Vă rugăm să întocmiți factura pe TRANSCARPATICA SA, CIF/CUI RO 8231330 şi să o expediați pe adresa de e-mail andrei.lancranjan@tcarpatica.ro.
Reprezentant legal,
EC. CARMEN CÎMPEAN,
PRESEDINTE CA
Semnătura şi ştampila
