5 dosare penale de evaziune și delapidare în 2 zile la Cluj, prejudiciu de jumătate de milion de euro
Actualitate by Actual de Cluj - nov. 06, 2025 0 112
Nu mai puțin de cinci dosare penale de evaziune fiscală și delapidare deschise marți și miercuri la Cluj, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, prejudiciu total de 2.101.656 lei și 70.000 euro.
În primul dosar, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor unei firme și ale administratorului său, cercetați pentru reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor – 57 acte materiale. Conform anchetatorilor administratorul ar fi reținut, dar nu ar fi virat la buget impozitul pe salarii, CAS, CASS și alte obligații fiscale pentru perioada septembrie 2023 – martie 2025, deși societatea dispunea de fonduri. Prejudiciul cauzat statului este de 475.095 lei, la care se adaugă 13.800 lei și 5.000 lei pentru garanții și cheltuieli judiciare, total 493.895 lei.
În al doilea dosar, aceleași fapte sunt cercetate pentru perioada martie 2022 – iunie 2025 – 81 acte materiale, prejudiciul fiind de 890.831 lei, plus 13.800 lei și 5.000 lei, total 909.631 lei.
În al treilea dosar, o altă firmă și administratorul său sunt cercetați pentru neplata contribuțiilor fiscale reținute – 56 acte materiale în perioada aprilie 2022 – martie 2025, producând un prejudiciu de 229.330 lei, la care se adaugă 18.800 lei, total 248.130 lei.
În al patrulea dosar au fost efectuate patru percheziții domiciliare și s-a dispus reținerea unui inculpat acuzat de înșelăciune. Acesta, în calitate de administrator al unei firme, ar fi indus în eroare o altă societate pentru a obține patru credite destinate achiziționării de autoturisme, fără intenția de restituire, cauzând un prejudiciu de aproximativ 70.000 de euro. Inculpatul se află sub control judiciar pentru 60 de zile.
În al cincilea dosar, trei percheziții domiciliare au vizat persoane cercetate pentru delapidare în formă continuată, comisă de doi consilieri de service și un manager de service, care și-ar fi însușit bunuri și bani din gestiunea firmei, provocând un prejudiciu de aproximativ 230.000 lei. S-au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor acestora.
În total, cele cinci cauze penale vizează fapte de evaziune fiscală, înșelăciune și delapidare, cu un prejudiciu cumulat de 2.101.656 lei și 70.000 euro, iar procurorii au dispus măsuri pentru recuperarea prejudiciilor și asigurarea executării pedepselor.
