Rețea de fraudă informatică cu prejudicii de peste două milioane de euro destructurată la Vâlcea, cu sprijin din Cluj
Actualitate by Actual de Cluj - iul. 09, 2026 0 10
O rețea infracțională specializată în fraude online, cu prejudicii de peste două milioane de euro, a fost destructurată pe 7 iulie de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Vâlcea, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea. Au fost puse în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară, iar la operațiune au participat și structuri din Cluj.
Gruparea, formată din cel puțin 20 de persoane, s-a constituit în Râmnicu Vâlcea în toamna anului trecut și era specializată în înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic, acces fără drept la sisteme informatice, fraudă informatică și spălare de bani. Membrii ei controlau fluxuri financiare derulate prin aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie.
Doi suspecți au fost reținuți de procurori, urmând ca judecătorul de drepturi și libertăți să se pronunțe cu privire la propunerea de arestare preventivă în vederea extrădării. Alte șase persoane au fost reținute de procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Vâlcea, iar ieri 8 iulie a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Au mai fost puse în aplicare 22 de mandate de aducere și două mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare germane.
În urma perchezițiilor au fost ridicate aproximativ două sute de dispozitive de stocare a datelor, aproximativ 60.000 de euro și 38.000 de lei, lingouri și monede de aur, un act de identitate falsificat, o armă letală și alte mijloace de probă. Au fost instituite și măsuri asigurătorii de peste un milion de euro asupra unor imobile, autoturisme și sume de bani deținute de membrii grupării.
Cum funcționa rețeaua
Ancheta a scos la iveală trei modalități principale prin care gruparea obținea bani. Prima consta în preluarea frauduloasă a conturilor unor comercianți de pe o platformă germană de comerț online. Membrii grupării obțineau credențialele de acces, apoi modificau datele de contact ale conturilor, adresa de email și numărul de telefon, astfel încât să controleze comunicarea cu potențialii cumpărători. Pe conturile preluate erau publicate anunțuri false de vânzare, în principal pentru autoturisme, iar cetățenii străini interesați erau determinați să vireze bani în conturi controlate de grupare pentru produse pe care nu le primeau niciodată. Între septembrie 2025 și aprilie 2026 au fost preluate abuziv cel puțin 422 de conturi de comercianți și au fost publicate peste 5.000 de anunțuri false, susțin anchetatorii.
A doua metodă viza fraudarea unor companii prin preluarea controlului adreselor de email folosite în tranzacții comerciale. Membrii grupării schimbau datele de plată din facturile emise, astfel încât victimele, convinse că plătesc un partener de afaceri real virau de fapt banii în conturi controlate de infractori, deschise în Germania și Spania. Sumele erau apoi transferate rapid către conturi din România sau din alte țări și retrase cu cardul în Râmnicu Vâlcea.
A treia modalitate consta în postarea unor anunțuri fictive de vânzare a unor bunuri, prin care persoane vătămate erau induse direct în eroare.
Până în acest moment au fost identificate 30 de persoane vătămate, cu un prejudiciu total de peste 800.000 de euro. Doar în perioada octombrie 2025, aprilie 2026, prejudiciul descoperit a depășit 1,3 milioane de euro. Majoritatea victimelor sunt cetățeni străini care credeau că achiziționează bunuri, în special autoturisme, sau că plătesc facturi reale către parteneri de afaceri.
La destructurarea rețelei au participat și polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj. Ordinea și siguranța acțiunilor au fost asigurate și de jandarmii Grupării Mobile de Jandarmi Cluj, împreună cu cei din Craiova și cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș. Ancheta se desfășoară cu sprijinul Eurojust și al Europol, împreună cu reprezentanți ai autorităților judiciare și ai poliției germane din cadrul Parchetului General din Bamberg și ai Biroului Central din Bavaria pentru urmărirea penală a criminalității informatice, în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă.
