Prindere în flagrant delict și percheziții într-un dosar penal de tentativă de înșelăciune prin metoda rip deal și fals în înscrisuri oficiale, cu prejudiciu calculat la sute de mii de euro

Prindere în flagrant delict și percheziții într-un dosar penal de tentativă de înșelăciune prin metoda rip deal și fals în înscrisuri oficiale, cu prejudiciu calculat la sute de mii de euro.

Trei bărbați bănuiți de tentativă de înșelăciune au fost prinși în flagrant delict ieri în Cluj, prejudiciul care ar fi putut fi cauzat este estimat la 400.000 de euro. Ieri a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în locuința unuia dintre cei trei bărbați, în București, iar, în baza unui ordin european de anchetă, emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, cu sprijinul autorităților germane, s-a desfășurat o altă percheziție, în orașul Nürnberg, din Germania. ”În fapt, patru bărbați, cu vârste cuprinse între 31 și 59 de ani, trei din municipiul București și unul dintr-o localitate din Germania, sunt bănuiți că, începând din luna iulie 2022, ar fi încercat să inducă în eroare o femeie, din municipiul Cluj-Napoca, sub pretextul calității de falși investitori germani și tranzacționării aparentei sume de 10.000.000 de euro, în scopul obținerii de la aceasta 400.000 de euro în criptomonede”, au arătat anchetatorii. Cei 400.000 de euro ar fi reprezentat comisionul pentru intermedierea tranzacției.

Din cercetări a reieșit faptul că bărbații, sub false identități, ar fi intrat în legătură cu femeia în contextul unui anunț postat de aceasta pe Internet, în vederea identificării de investitori pentru un proiect imobiliar, care ar fi urmat să fie demarat pe un teren achiziționat și deținut în acest scop. În cadrul uneia dintre întâlnirile pe care femeia le-a avut cu un reprezentant al presupușilor investitori, i s-ar fi explicat cum cei 400.000 de euro ar urma să fie transferați de aceasta într-un portofel electronic la care doar ea ar fi avut acces, pentru a oferi garanții cu privire la seriozitatea intențiilor ei de a remite comisionul după finalizarea tranzacției. De asemenea, în cadrul uneia dintre întrevederi, desfășurată în Cluj-Napoca, reprezentantul i-ar fi prezentat femeii un act de identitate, aparent emis de autoritățile din Belgia. Ulterior, s-ar fi stabilit și desfășurat o întâlnire între presupușii investitori și aceasta, în Innsbruck, Austria.

Astfel, ieri polițiștii de la Investigații Criminale au organizat o acțiune de prindere în flagrant delict a trei dintre cei patru bărbați bănuiți de înșelăciune. Aceștia au fost interceptați de polițiști în Cluj-Napoca, unde s-ar fi deplasat ca urmare a înțelegerii stabilite cu femeia, cu intenția de a obține cei 400.000 de euro, în criptomonede, prin utilizarea unui portofel electronic. Deposedarea de suma menționată nu s-ar fi realizat, fiind întreruptă de intervenția polițiștilor. La perchezițiile corporale și în mașină au fost găsite șase telefoane mobile, 4 portofele electronice, un laptop, dar și un document de identitate fals, aparent emis de autoritățile belgiene. La percheziția din locuința din București au fost descoperite și ridicate alte patru documente de identitate false, care păreau a fi emise de autorități malteze, belgiene și elvețiene.

În paralel, autoritățile germane au descins ieri la locuința bărbatului, cu dublă cetățenie română și germană, din Nürnberg. Cei trei bărbați din București au fost reținuți 24 de ore, urmând ca azi să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, cu propunere de arestare preventivă.

Nici un comentariu

Actual de Cluj