Percheziții ieri în Cluj într-un dosar de evaziune fiscală pe platformă de ride sharing cu prejudiciu de o jumătate de milion de euro
Actualitate by Actual de Cluj - mai 28, 2025 0 230
Percheziții ieri în Cluj într-un dosar de evaziune fiscală pe platformă de ride sharing cu prejudiciu de o jumătate de milion de euro și zeci de acte materiale probate.
Astfel, ieri polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din București au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară, în București și în județele Ilfov, Arad și Cluj, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată cu 35 de acte materiale și agravată. Anchetatorii arată că au dovezi din care reiese presupunerea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2024, trei bărbați, cu vârste de 39, 51, respectiv 72 de ani, având calitatea de administratori ai unei societăți comerciale, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, înregistrând doar parțial în documentele contabile operațiunile comerciale și veniturile, în valoare de peste 14 milioane de lei, realizate în urma prestărilor de servicii de transport, prin intermediul unei platforme ride-sharing al cărei nume nu a fost precizat.
Din cercetări, s-a stabilit faptul că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 2.940.000 de lei. După percheziții un număr de 13 persoane – suspecți și martori -urmau să fie conduse la audieri, față de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale.
Foto arhivă
