Percheziții azi la Cluj într-un dosar de spălare de bani
Actualitate by Actual de Cluj - mai 29, 2024 0 215
Percheziții azi la Cluj într-un dosar de spălare de bani.
Azi polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj pun în executare patru mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal de spălare a banilor, faptă săvârșită prin intermediul unor firme cu obiect de activitate din domeniul industriei alimentare, producției de software și închirierea de mașini. Anchetatorii spun că din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2017 – 2022, o persoană, angajată a unei bănci, ar fi creditat două firme administrate de persoane cunoscute acesteia, cu sume importante de bani provenite din săvârșirea de infracțiuni informatice, cu scopul de a disimula originea ilicită a acestora și de a asigura capitalul necesar funcționării celor două firme.
Suma de bani spălată, la acest moment procesual, se estimează la aproximativ 800.000 de lei, iar prejudiciul urmează a fi calculat, pe baza probelor și documentelor care vor fi descoperite și ridicate la percheziții.
Mai exact, se reţine că în perioada 2017-2022 un funcţionar bancar a creditat două societăţi comerciale, administrate de membrii familiei sale, cu importante sume de bani, aceste sume de bani provenind din conturile clienţilor instituţiei bancare ca urmare a comiterii de către funcţionarul bancar a unor infracţiuni informatice.
