Percheziții azi în Cluj și alte două județe într-un dosar de furt de bitcoin cu prejudiciu de 600.000 de euro
Actualitate by Actual de Cluj - mai 19, 2026 0 2
Percheziții azi în Cluj și alte două județe într-un dosar de furt de bitcoin cu prejudiciu de 600.000 de euro.
E vorba în total de nu mai puțin de 12 percheziții derulate azi în Cluj, Bistrița-Năsăud și Maramureș de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud. Acuzațiile – infracțiuni informatice și spălarea banilor, cu prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor calculat la aproximativ 700.000 de dolari.
Perchezițiile au fost efectuate pentru documentarea și administrarea probelor în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și spălarea banilor. Anchetatorii spun că în noiembrie un bărbat, de 40 de ani, din Bistrița, ar fi determinat o altă persoană să transfere criptomonede de pe o platformă pe o alta, sub pretextul că aceasta din urmă ar fi mai sigură. Totodată, acesta s-ar fi oferit să o ajute să-și deschidă cont pe noua platformă intrând astfel în posesia datelor de logare. dar ulterior ar fi accesat fără drept portofelul virtual al persoanei păgubite și ar fi transferat, succesiv, toate valorile, cauzând astfel un prejudiciu de aproape 700.000 de dolari. ”Pentru a disimula proveniența valorilor și a îngreuna stabilirea circuitului infracțional, bărbatul ar fi folosit mai multe conturi colectoare de pe piața criptomonedelor și ar fi transferat valorile în portofele electronice ale unor persoane de încredere, din anturaj”, spun acum anchetatorii. În urma investigațiilor a reieșit faptul că un bărbat, de 43 de ani, care ar fi controlat o parte dintre conturile în care ar fi fost transferate sumele de bani, ar fi utilizat documente falsificate. La percheziții au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor documente și înscrisuri cu valoare probatorie, carduri și stick-uri de memorie, laptopuri și calculatoare.
Totodată, au mai fost descoperite două autoturisme de lux, precum și un portofel virtual în care s-ar fi aflat o parte din prejudiciu, urmând ca asupra acestora să fie dispusă măsura sechestrului asigurător, în vederea recuperării prejudiciului. Cei doi urmează să fie duși la audieri.
