Bandă de falsificatori de bani, prinsă la Cluj. Cum procedau
Actualitate by Actual de Cluj - sept. 01, 2015 0 416
Bandă de falsificatori de bani, prinsă la Cluj și trimisă în judecată după ce au pus în circulație zeci de mii de euro în bancnote false cu care au vrut să cumpere mașini. E vorba de trei bărbați, dintre care doi au fost deja arestați preventiv iar al treilea a fost arestat preventiv în lipsă.
Cei trei bărbați trimiși în judecată sunt Istvan Fekete, Sorin Terec și Carol Balint, acesta din urmă fiind arestat în lipsă. Primul dintre aceștia e acuzat de complicitate la punerea în circulație de valori străine falsificate, complicitate la înșelăciune și deținerea de valori străine falsificate în vederea punerii lor în circulație. Terec e acuzat de complicitate la punerea în circulație de valori străine falsificate, complicitate la înșelăciune, deținerea de valori străine falsificate în vederea punerii lor în circulație, conducerea unui vehicul pe drumurile publice având permisul de conducere anulat, conducerea unui vehicul neînmatriculat pe drumurile publice și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Carol Balint, arestat preventiv în lipsă, e acuzat de punere în circulație de valori străine falsificate, înșelăciune, conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere și conducerea unui vehicul neînmatriculat pe drumurile publice.
Iată acuzele procurorilor
La propunerea și cu sprijinul inculpatului Terec Sorin-Marius, inculpatul Fekete-Marczika Istvan a achiziționat în cursul lunii mai 2015, suma de 20.000 euro compusă din bancnote falsificate în cupiură de 200 euro, la o paritate convenabilă, din localitatea Ruse, Bulgaria, de la cetățeni bulgari rămași neidentificați ce se află în anturajul primului inculpat.
Beneficiind de suportul intelectual și material al inculpatului Terec Sorin-Marius, împreună cu care a identificat pe site-uri de anunțuri online de profil autovehicule second-hand, marca BMW, recunoscute ca fiind facil de introdus pe piața auto, la data de 21.05.2015, inculpatul Fekete-Marczika Istvan, prin interpusul Balint Carol, a pus în circulație pe raza municipiului Cluj-Napoca suma de 8.600 euro în bancnote contrafăcute din cupiură de 200 euro, cu ocazia achiziționării unui autoturism marca BMW seria 3. Fapta a fost comisă în contextul în care, anterior, la data de 19.05.2015, cei trei inculpați au încercat să pună în circulație pe raza județului Maramureș sumele de 18.000 euro, respectiv 15.400 euro, cu ocazia achiziționării unor autoturisme marca BMW seriile 1 și 7. Datorită viligenței sporite a vânzătorilor vizați, una dintre tranzacții nu s-a finalizat, iar în cazul celeilalte, bancnotele contrafăcute au rămas doar temporar în posesia victimei înșelăciunii, fiind returnate inculpaților în scurt timp, cu consecința recuperării vehiculului.
Din probatoriul administrat în cauză a mai rezultat că, în perioada 25.05.2015 — 26.05.2015, inculpatul Fekete-Marczika Istvan a achiziționat de pe raza municipiilor Cluj-Napoca și Târgu Mureș, în interes personal, prin același interpus Balint Carol, un număr de 4 telefoane mobile de ultimă generație, inducând în eroare vânzătorii cu privire la autenticitatea monedei și reușind astfel să introducă în circuitul economico-financiar suma cumulată de 2.600 euro, compusă din același tip de contrafaceri în cupiură de 200 euro.
Cu ocazia unui flagrant efectuat asupra inculpatului Fekete-Marczika Istvan, la data de 08.06.2015, de către organele de cercetare penală din cadrul S.I.C. — I.P.J. Cluj, într-o altă cauză penală, asupra acestuia s-a descoperit un număr de 24 bancnote contrafăcute în cupiură de 200 euro și 4 bancnote falsificate în cupiură de 100 USD, moneda fiind destinată punerii în circulație. Totodată, cu ocazia percheziției domiciliare la locuința inculpatului Terec Sorin-Marius au fost descoperite și ridicate 18 bancnote falsificate din cupiură de 100 USD din același tip de contrafacere, de calitate superioară, valorile străine fiind destinate plasărilor în circuitul monetar.
Din actele de urmărire penală a mai rezultat faptul că, la data de 18.04.2015, inculpatul Terec Sorin-Marius a pus în circulație în municipiul Cluj-Napoca, prin interpusul Balint Carol, suma de 3.600 euro compusă din bancnote contrafăcute în cupiură de 100 euro, moneda fiind remisă cu titlu de preț pentru un autoturism marca Volkswagen Touran, iar la data de 10.06.2016, același inculpat a remis cu titlu de diferență de preț pentru un autoturism marca Volkswagen T5 Multivan suma de 800 euro, compusă din bancnote contrafăcute în cupiură de 100 euro și 200 euro.
În cursul lunii aprilie 2015, inculpatul Terec Sorin-Marius a plăsmuit trei contracte de vânzare-cumpărare ale unor autoturisme second-hand, mascând realitatea raporturilor juridice de transfer de proprietate, în scopul facilitării înmatriculării acestor vehicule, în interes personal ori al altor persoane.
Cercetările efectuate în cauză au relevat de asemenea faptul că, în perioada aprilie — iunie 2015, inculpatul Terec Sorin-Marius a condus în patru ocazii autoturisme înmatriculate ori neînmatriculate, pe drumurile publice de pe raza județului Cluj, în condițiile în care permisul de conducere îi fusese anulat, iar în același interval de referință, inculpatul Balint Carol a condus în patru ocazii diferite autoturisme înmatriculate sau neînmatriculate, după caz, pe raza județului Cluj, fără a poseda permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule.
Bunurile dobândite prin comiterea infracțiunilor au fost în mare parte recuperate, iar în cauză s-au instituit măsuri asiguratorii în vederea confiscării speciale și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare.
Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Cluj-Napoca pentru soluționare.
