Evaziune fiscală de 2 milioane de lei: peste 2.000 de telefoane, vândute online fără să fie declarate fiscal / Percheziții în Bistrița-Năsăud și Cluj

Actualitate by Dan Andrei - nov. 03, 2026 0 22

Polițiștii bistrițeni au făcut ieri, 2 noiembrie, patru percheziții domiciliare în județele Bistrița-Năsăud și Cluj, într-un dosar de evaziune fiscală. Acțiunea face parte din operațiunea națională Jupiter, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române.

Cercetările sunt făcute de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud. Dosarul vizează evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la aproximativ două milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, între decembrie 2023 și ianuarie 2026, un bărbat ar fi vândut pe o platformă online peste două mii de telefoane mobile, accesorii și echipamente electronice. Ar fi fost ajutat de o persoană angajată la o firmă de curierat și ar fi folosit identitatea mai multor persoane fizice. Veniturile nu ar fi fost declarate fiscului, ca să se ascundă sursa impozabilă. ”Din investigațiile efectuate a reieșit faptul că, în perioada decembrie 2023 – ianuarie 2026, un bărbat, cu sprijinul unei alte persoane, angajată a unei firme de curierat, ar fi comercializat, prin intermediul unei platforme online de vânzări și folosind identitatea mai multor persoane fizice, peste 2.000 de telefoane mobile, accesorii și echipamente electronice. Veniturile obținute din aceste activități comerciale nu ar fi fost declarate organelor fiscale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, fiind astfel ascunsă sursa impozabilă. În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente și înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile, precum și 80.000 de lei”, arată anchetatorii.

Pe lângă cele patru percheziții domiciliare, polițiștii au făcut două percheziții auto și au adus la audieri două persoane, cu mandate de aducere. La percheziții au fost ridicate documente cu valoare probatorie, telefoane mobile și 80.000 de lei. La acțiune au participat și polițiști din Beclean și criminaliști de la IPJ Bistrița-Năsăud. Cercetările continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Nici un comentariu