16 percheziții ieri în Cluj și alte 4 județe în dosar penal de spălare de bani și evaziune fiscală, balastieră exploatată ilegal ani de zile
Actualitate by Actual de Cluj - nov. 06, 2025 0 167
Nu mai puțin de 16 percheziții în Cluj și alte patru județe ieri, într-un amplu dosar de posibile infracțiuni de executare de activități miniere fără licență, spălare de bani și evaziune fiscală, cu prejudiciu probabil de milioane, ani de zile inculpatul ar fi exploatat ilegal agregate minerale – pietriș și balast.
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economico-financiare din Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, au făcut ieri 16 percheziții domiciliare în județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Iași, Suceava și Bacău. Acțiunea are loc în cadrul operațiunii „Jupiter”, într-un dosar penal privind posibile infracțiuni de executare de activități miniere fără licență, spălare de bani și evaziune fiscală.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2018–2024, un bărbat de 41 de ani din Cluj-Napoca ar fi exploatat ilegal agregate minerale în județul Bistrița-Năsăud, fără a deține autorizațiile necesare. Materialele extrase ar fi fost ulterior introduse în circuitul comercial legal prin disimularea originii lor. Anchetatorii susțin că activitatea ar fi fost sprijinită de un alt bărbat, de 37 de ani, din județul Iași, care ar fi emis facturi fictive pentru a justifica tranzacțiile. Documentele ar fi fost înregistrate în contabilitatea firmei administrate de principalul suspect. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 1,8 milioane de lei, urmând ca valoarea totală să fie stabilită după analizarea tuturor probelor. În cauză a fost dispus sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile deținute de cei doi bărbați.
Operațiunea Jupiter este o acțiune amplă de intervenție a organelor de cercetare penală din România (în special Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – PÎCCJ și Inspectoratul General al Poliției Române – IGPR) coordonată la nivel naţional, cu scopul de a combate infracțiunile economico-financiare, criminalitatea organizată şi alte fapte grave. Acțiunea se desfășoară prin percheziţii domiciliare, mandate de aducere, ridicarea de probe – documente contabile, mijloace electronice, bunuri – şi instituirea de măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciilor.
În cadrul operațiunii se investighează o gamă largă de infracţiuni, cum ar fi evaziunea fiscală, înşelăciunea, spălarea banilor, contrabanda, delapidarea, falsurile, accesul ilegal la sisteme informatice, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, jocuri de noroc nelegale, infracţiuni de mediu sau promovarea ideologiilor extremiste. Prejudiciile estimate din dosarele aflate în lucru se ridică la zeci sau sute de milioane de lei. Doar azi au loc peste trei sute de descinderi în cadrul acestei operațiuni, în țară.
