Percheziții azi în Cluj și alte județe într-un dosar de spălare de bani și delapidare cu prejudiciu de zeci de milioane de lei

Actualitate by Actual de Cluj - oct. 23, 2025 0 196

Percheziții azi în Cluj și alte județe într-un dosar de spălare de bani și delapidare cu prejudiciu de zeci de milioane de lei.

E vorba în total azi de 35 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare. Anchetatorii arată că au dovezi din care reiese că mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ 35 milioane de lei, utilizând, în acest sens, un lanț de firme administrate de aceleași persoane care urmăreau disimularea provenienței fondurilor obținute inițial dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de aproximativ 175 milioane.

Potrivit anchetatorilor, suma inițială ar fi fost transferată, în aceeași zi, ”prin mișcări rapide și nejustificate”, în conturile a două societăți comerciale, urmărindu-se astfel fragmentarea și disimularea originii fondurilor. Ulterior, în baza unor contracte fictive, s-ar fi realizat transferul sumei de aproximativ 35 milioane de lei în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul inițial. Totodată, prima societate comercială ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile, în valoare totală de peste 85,5 milioane de lei. ”În urma activităților desfășurate, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptelor”, percizează anchetatorii, adăugând că acestea vor fi duse la audieri.

Foto arhivă

Nici un comentariu