16 reținuți și 10 cercetați sub control judiciar după perchezițiile de ieri din mai multe județe, inclusiv Clujul, într-un caz de tranzacții frauduloase cu terenuri, cu prejudiciu de milioane de euro
Actualitate by Actual de Cluj - dec. 12, 2024 0 106
16 reținuți după perchezițiile ample de ieri din mai multe județe, inclusiv Cluj, într-un caz de tranzacții frauduloase cu terenuri.
Perchezițiile au avut loc în urmă cu două zile, e vorba în total de 47 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a județelor Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș. E vorba de un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declarații, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulație de instrumente de plată fără numerar falsificate, înșelăciune, spălarea banilor și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.
După percheziții au fost reținuți 16, alți zece sunt cercetați sub control judiciar.
În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate laptopuri, telefoane mobile, medii de stocare a datelor, ștampile cu impresiunile unor instituții publice, societăți notariale, societăți comerciale, documente – contracte de vânzare cumpărare, acte de proprietate imobile – a căror autenticitate urmează a fi verificată, hârtie specială utilizată la emiterea unor documente oficiale, sume de bani în lei și euro, precum și alte mijloace de probă. Ieri a fost sesizată Curtea de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
Anchetatorii spun că în toamna anului 2021 un număr de patru suspecți au constituit un grup infracțional organizat, la care pe parcurs au aderat ori au acordat sprijin alți 28 de membri. Membrii acestei structuri, bazată pe relații de amiciție, afinitate și subordonare, au acționat în mod coordonat până în cursul lunii decembrie 2024, în scopul obținerii sumelor de bani rezultate din vânzarea frauduloasă a terenurilor aparținând mai multor societăți comerciale cu acționariat preponderent străin și care nu au desfășurat activitate comercială în ultimi ani. Foloasele patrimoniale vizate de făptuitori au constat în imobile evaluate la aproximativ 13,7 milioane de euro, suma rezultată din vânzarea fără drept a unui teren aflat în proprietatea statului român, evaluat la 469.300 de euro, precum si sumele de 60.000 de euro și 1,8 milioane de dolari americani existente în conturile altor societăți.
”Punerea în executare a planului infracțional de către membrii grupării de criminalitate organizată a presupus, falsificarea unor înscrisuri și folosirea lor în fața mai multor instituții publice ori persoane care exercită servicii de interes public (funcționari ONRC, notari, executori, funcționari ANCPI), ceea ce a condus la emiterea de înscrisuri oficiale false de care făptuitorii au uzat ulterior dobândind în mod fraudulos calități în cadrul respectivelor societăți”, a arătat DIICOT. ”De asemenea, prin folosirea înscrisurilor falsificate și declinându-și calități mincinoase, membri grupului infracțional au indus în eroare reprezentanții unor societăți comerciale, cu drept de dispoziție și control asupra activelor patrimoniale și persoane vătămate interesate în achiziționarea unor suprafețe de teren situate în zone strategice din pe raza municipiului București și a județului Ilfov, scopul fiind obținerea, în mod injust, a unor beneficii patrimoniale semnificative”.
Peste 40 de persoane au fost conduse pentru audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală. Dintre acestea, ulterior, 16 au fost reținute.
