16 percheziții în patru dosare penale la Cluj / Sechestru pe bunuri de un milion de euro în anchete de evaziune fiscală, înșelăciune și exploatări miniere ilegale

Actualitate by Actual de Cluj - nov. 09, 2026 0 11

Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a desfășurat 16 percheziții domiciliare în cadrul operațiunii naționale „Jupiter”, în patru dosare penale care vizează evaziune fiscală, înșelăciune, executarea fără drept de activități miniere și spălarea banilor. Procurorii au instituit sau extins sechestre asupra unor bunuri mobile și imobile, până la concurența sumei totale de 5,12 milioane de lei, anunță azi procurorii.

Cele patru anchete, cu percheziții în ultimele zile, vizează activități desfășurate între anii 2022 și 2026. În trei dintre dosare au fost puse în executare mandate de percheziție domiciliară, iar în al patrulea procurorii au extins măsurile asigurătorii.

Cea mai mare sumă, aproape 3,3 milioane de lei, este vizată într-un dosar de evaziune fiscală în care au fost efectuate șase percheziții. Ancheta privește un presupus circuit infracțional în care ar fi fost implicate mai multe societăți comerciale din județele Cluj și Mureș. Potrivit procurorilor, în perioada ianuarie 2022-aprilie 2024, ar fi fost simulate operațiuni comerciale cu scop economic, în vederea sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat. În același timp, nu ar fi fost declarate și plătite la termen accizele datorate. În acest dosar, procurorul a dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând unor persoane fizice, până la concurența sumei de 3.296.964 de lei.

Un alt dosar vizează exploatarea ilegală de agregate minerale. Procurorii cercetează activitatea unei societăți comerciale care, în perioada 2022-6 martie 2023, ar fi exploatat agregate minerale în două perimetre, fără permis sau licență. Materialul extras ar fi fost ulterior comercializat către diverși comercianți, folosindu-se documente justificative. Ancheta vizează infracțiunile de executare de activități miniere fără permis sau licență și spălarea banilor. În acest caz, procurorii au extins sechestrul asupra bunurilor mobile și imobile deținute de doi suspecți, până la concurența sumei de 1.334.200,8 lei.

Alte cinci percheziții au fost efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune care vizează o societate comercială din domeniul terapiilor alternative. Conform anchetatorilor, în perioada 2022-ianuarie 2026, administratorii societății ar fi indus în eroare unii clienți în legătură cu serviciile prestate și rezultatele obținute. Totodată, nu ar fi înregistrat în contabilitate și nu ar fi declarat toate veniturile obținute de la clienți, pentru a evita plata impozitelor datorate bugetului de stat. În acest dosar au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând unor persoane fizice, până la concurența sumei de 470.060 de lei.

Ultimul dosar vizează o societate comercială care prestează servicii de estetică corporală. Procurorii au efectuat cinci percheziții, ancheta vizând presupuse fapte de evaziune fiscală comise în perioada ianuarie 2022-mai 2025. Administratorul societății nu ar fi înregistrat în contabilitate și nu ar fi declarat corespunzător toate veniturile obținute din serviciile prestate clienților, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului datorat bugetului de stat. Sechestrul instituit în acest dosar vizează bunurile mobile și imobile ale unei persoane fizice, până la concurența sumei de 28.040,97 lei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj precizează că perchezițiile domiciliare și măsurile asigurătorii sunt etape și măsuri în cadrul procesului penal și nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție.

Fotografie cu caracter ilustrativ

Nici un comentariu