Fraudă de 3,5 milioane de lei cu fonduri publice: doi clujeni, reținuți aseară după percheziții în Sălaj și Cluj

Actualitate by Actual de Cluj - apr. 09, 2026 1 172

O femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani, ambii din județul Cluj, au fost reținuți aseară și plasați sub control judiciar după ce anchetatorii au descoperit o fraudă de aproximativ 3,5 milioane de lei, obținuți ilegal dintr-un program național de ajutor financiar care a implicat 18 firme.

Dosarul penal e unul stufos și vizează săvârșirea infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri, care a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată (20 de acte materiale), spălarea banilor, care a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, precum și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ieri 8 aprilie polițiștii au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Sălaj și Cluj, ocazie cu care au fost ridicate mai multe documente necesare pentru documentarea întregii activități infracționale. După percheziții două persoane au fost duse la audieri. În cursul serii, față de cele două persoane – respectiv o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani – ambii din județul Cluj, a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, aceștia au fost prezentați magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Anchetatorii susțin că din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că, în perioada 2019–2021, un număr de 18 firme din Sălaj sau care și-au mutat sediul în acest județ ar fi solicitat și obținut, ilegal, ajutor financiar printr-un program național, în valoare totală de aproximativ 3,5 milioane de lei. De asemenea, pentru alte două societăți au fost solicitate fonduri, însă ajutorul financiar nu a fost decontat. Ulterior obținerii fondurilor, acestea ar fi fost integrate și menținute în circuitul civil de către două persoane fizice și o persoană juridică, prin transferuri repetate între societăți controlate și conturi personale, în baza unor operațiuni fictive, fiind astfel amestecate cu alte disponibilități bănești, în scopul disimulării originii ilicite.

De asemenea, din investigațiile efectuate, polițiștii au stabilit că o parte din sumele obținute ar fi fost utilizate pentru cumpărarea de imobile, care ulterior au fost grevate de ipotecă și valorificate, sumele obținute fiind retrase în mod repetat și fragmentat. A fost aplicată măsura sechestrului asigurător asupra a două imobile din județul Cluj, părți sociale sau acțiuni ale mai multor firme, și popriri pe mai multe conturi bancare aparținând celor două persoane acuzate, până la concurența sumei de aproximativ 3,5 milioane de lei.