Dosar greu la Cluj de fraudare a creditorilor cu consecințe deosebit de grave, cu prejudiciu de milioane, sechestru pe cote părți din o sută de apartamente și un mall
Actualitate by Actual de Cluj - nov. 05, 2025 0 8058
Dosar greu la Cluj de fraudare a creditorilor cu consecințe deosebit de grave, cu prejudiciu de zeci de milioane de lei.
Anchetatorii au pus azi sub acuzare trei persoane după percheziții azi în Cluj și Satu Mare; aceștia au pus azi în executare două mandate de aducere, față de un bărbat, de 47 de ani, din Satu Mare, și față de o femeie, de 52 de ani, din Baia Mare. Aceștia sunt cercetați într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor cu consecințe deosebit de grave, complicitate la săvârșirea acestei infracțiuni, delapidare în formă continuată și tentativă la infracțiunea de delapidare.
Investigațiile arată că, între ianuarie 2023 și septembrie 2024, cei doi, împreună cu un bărbat de 68 de ani din Satu Mare, în calitate de directori și administratori ai două firme din Cluj-Napoca și Baia Mare, ar fi transferat ilegal aproximativ 22,35 milioane lei din conturile firmei clujene în cele ale firmei maramureșene. Transferurile s-au făcut prin ordine de plată și internet banking, fără documente justificative contabile, având ca efect devalizarea patrimoniului societății din Cluj și fraudarea unui creditor – o firmă din Bihor. În perioada iunie 2023 – prezent, aceleași persoane ar fi continuat transferurile, în valoare de 22,18 milioane lei, invocând acte și datorii fictive – facturi, contracte inexistente în evidențele fiscale – pentru a ascunde fondurile și a evita executarea silită a unei datorii de aproximativ 17 milioane lei către creditorul bihorean. Această datorie provenea din prestări de servicii de salubrizare, sortare și valorificare a deșeurilor.
Până în prezent, societatea din Cluj a achitat doar 3,1 milioane lei din prejudiciul total, rămânând o datorie de aproximativ 14 milioane lei. Pentru recuperarea acesteia, procurorul de caz a dispus măsuri asigurătorii asupra a 111 imobile – inclusiv 105 apartamente, o casă cu teren, trei terenuri și cote dintr-un centru comercial), în valoare estimată de 16 milioane lei.
După audierea persoanelor, în baza ordonanței de instituire a măsurilor asigurătorii emisă de procurorul de caz, pentru recuperarea prejudiciului cauzat și rămas neachitat persoanei juridice creditoare din județul Bihor, în cuantum total de aproximativ 14 milioane de lei, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra a nu mai puțin de 111 imobile, respectiv pe cote părți din 105 apartamente, pe o casă cu teren, trei terenuri și pe cote părți dintr-un mall, adică un imobil de tip shopping center, aparținând persoanelor cercetate, având o valoare totală de aproximativ 16 milioane. Anchetatorii nu au dat nume.
UPDATE Citește și:
