Zeci de percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală inclusiv la Cluj: vânzări succesive de mașini, fără plata TVA, în cadrul grupului de firme al Leasing Automobile, acuză procurorii / Schema implica o firmă pe care era lăsată TVA, dar care apoi era băgată în insolvență / Prejudiciu estimat la peste 18 milioane de euro
Actualitate by Actual de Cluj - sept. 03, 2025 0 545
Procurorii DNA au descins, miercuri dimineață, în 9 județe: 47 de percheziții au loc într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de procurorii Anticorupție la peste 18 milioane de euro, conform surselor Info Sud-Est și G4Media.
Vizate ar fi un grup de firme care activează în cadrul brandului Leasing Imobiliare, condus de omul de afaceri Gigi Bracaci. Conform informațiilor G4Media este vorba de vânzări succesive de mașini de lux de către o companie, vânzări în cadrul cărora nu s-ar fi plătit TVA. Schema financiară ar fi inclus o firmă din grup controlată prin interpuși pe care era lăsată plata TVA, dar care era băgată în insolvență pentru ca taxa să nu mai fie plătită.
Perchezițiile au loc la persoane fizice și firme din București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov. Ancheta este coordonată de structura centrală a DNA.
UPDATE Citește și:
