Tags Posts tagged with "perchezitii"

perchezitii

by -
0 229
foto arhivă

Percheziții ieri în Cluj la sediul unor firme ce aparțin unei femei care ar fi înșelat mii de persoane promițându-le locuri de muncă în străinătate până când radia firmele ca să i se piardă urma.

Perchezițiile au fost derulate de polițiștii de la serviciul Investigații Criminale și de “mascații” de la Serviciul de Acțiuni Speciale; aceștia au descins ieri la sediul mai multor firme, pe baza unui mandat de percheziție, iar de aici au ridicat nu mai puțin de 4.000 de contracte de muncă, dar și alte documente.

„Cu ocazia cercetărilor efectuate a rezultat că, prin publicarea de anunţuri cu locuri de muncă disponibile în Germania şi Austria, persoanelor vătămate le era prezentată ca adevărată împrejurarea mincinoasă că, dacă vor achita în contul celor trei firme sume cuprinse între 550 de lei şi 700 de lei, vor pleca la muncă în cel mai scurt timp. Profitând de dorinţa persoanelor vătămate de a pleca la muncă cât mai curând, precum şi de faptul că majoritatea din acestea nu citeau condiţiile contractelor de mediere şi de secretariat încheiate cu cele trei societăţi, administratorul de fapt al celor trei firme, menţinea în eroare clienţii că vor pleca la muncă, până la expirarea perioadei precizate în contratele de mediere, după care firmele erau radiate pentru a li se pierde urma“, explică polițiștii.

Prejudiciul calculat până în acest moment ajunge la 20.000 de euro – mai exact 85.000 de lei, bani ce reprezintă sumele plătite de persoanele care au apelat la serviciile oferite de societăţile comerciale. E de așteptat însă ca acesta să crească – doar în această după-masă alte două persoane s-au declarat păgubite în acest mod. În baza unui mandat de aducere, femeia a fost prezentată la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca și a fost reținută pentru 24 de ore.

Administratorul firmelor e o femeie de 43 de ani din Satu Mare, care are acum dosar penal pentru înșelăciune.

by -
0 589
foto arhivă

Percheziții în această dimineață în Cluj și alte 11 județe, dar și în București, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Perchezițiile sunt derulate de procurorii de la Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, care efectuează 59 de percheziții în județele Mureș, Alba, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Covasna, Harghita, Ilfov și București. Perchezițiile sunt efectuate la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. ‘Din cercetări a reieșit că trei persoane ar fi înființat sau preluat mai multe firme fantomă, pe care le-ar fi folosit strict pentru emiterea de facturi fiscale fictive către diverși agenți economici, cu scopul diminuării masei impozabile a acestora din urmă și, implicit, sustragerii de la plata către bugetul de stat, a impozitelor și taxelor aferente. După emiterea facturilor fictive, cei în cauză ar fi încasat în conturile acestor societăți contravaloarea respectivelor facturi fiscale, iar sumele încasate ar fi fost retrase integral și restituite reprezentanților firmelor reale, fără comisionul perceput de aceștia, care varia între 5-12%”, explică polițiștii. Aceștia adaugă că reprezentanții firmelor reale sunt cei care ar fi deschis practic circuitul de spălare a banilor prin virarea către firmele fantomă a valorii înscrise în facturile fiscale fictive pe care le primeau și le înregistrau în contabilitate.

by -
0 1053

Percheziții azi în Cluj și Brașov în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu calculat la șapte milioane de lei, la firme ce comercializau materiale de construcții.

E vorba în total de 11 percheziții efectuate de polițiștii din Brașov, la sediul a cinci societăți comerciale specializate în comerțul cu materiale de construcții și la domiciliile reprezentanților legali ai acestor societăți, în județele Brașov și Cluj. “În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii de către administratorii societăților respective a infracțiunii de evaziune fiscală, prin evidențierea în actele contabile de cheltuieli care nu au la baza operațiuni reale cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat”, spun polițiștii, care adaugă că prejudiciul a fost calculat la aproximativ șapte milioane de lei. Opt persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov pentru a fi audiate.

by -
0 121

Alte percheziții la Cluj, la persoane bănuite de trafic de droguri – nu mai puțin de 36, în Bistrița-Năsăud și Cluj-Napoca. Nu mai puțin de 35 de persoane urmează să fie audiate ca acuzați.

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Bistrița-Năsăud și polițiștii de la Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Române, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat 36 de percheziții domiciliare în Bistrița-Năsăud și în Cluj-Napoca, astăzi, la persoane bănuite de trafic de droguri de risc. 35 de persoane urmează a fi conduse la audieri. Pe lângă acești polițiști din Bistrița, procurori DIICOT și polițiști de la Operațiuni Speciale, la activități au participat și polițiști de la structurile de combatere a criminalității organizate din Cluj, Mureș, Maramureș, Sălaj, plus polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, precum și jandarmi. Aceștia au pus în executare 35 de mandate de aducere. “Din cercetări a reieșit că, la începutul anului 2016, a fost constituit un grup infracțional, cu scopul de a comercializa tinerilor și adolescenților, din municipiul Bistrița, substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive și cannabis”, spun polițiștii, care au ridicat în urma pechezițiilor rezină de cannabis, cannabis, dar și substanțe cu efecte psihoactive cunoscute sub denumirea de sare de baie, cântare de înaltă precizie, plicuri cu urme de substanțe pulverulentă și diferite obiecte cu urme de substanță vegetală.

Amintim, ieri la Cluj-Napoca polițiștii au descins cu percheziții în alt dosar de trafic de droguri. Citește și:

VIDEO Descinderi de amploare în Cluj, 7 duși la audieri în dosar de trafic de droguri

by -
0 261
foto arhivă

Nu mai puțin de 15 percheziții astăzi la Cluj în amplu dosar de fraudă informatică și spălare de bani ce a implicat sute de polițiști.

Nu mai puțin de 64 percheziții în această dimineață în casele unor persoane bănuite de licitații frauduloase pe site-uri de vânzări, între care 15 percheziții la Cluj; 74 de persoane sunt conduse la audieri.

Procurorii DIICOT și polițiștii de la combaterea crimei organizate -nu mai puțin de 260 – au descins azi în 64 de case – în Vâlcea, Pitești, Cluj, Craiova, Iași, Ploiești, Neamț, Hunedoara, Dâmbovița, Buzău, Botoșani, Vrancea, Olt și Vaslui. La Cluj au fost cele mai multe percheziții cu excepția celor din Vâlcea – 26. Alte 14 percheziții în București, două în Buzău și Bihor și câte una în județele Hunedoara, Dâmbovița, Botoșani, Neamț și Dolj. “Din cercetări a reieșit că, în cursul lunii aprilie 2015, pe raza municipiului București, s-ar fi constituit un grup infracțional organizat, în scopul comiterii de infracțiuni de fraudă informatică, fals informatic și spălare de bani. Până în prezent, ar fi fost racolate persoane care ar fi deschis conturi în străinătate (aproximativ 230) și în România (aproximativ 120), la grupul infracțional aderând mai mulți membri, pentru a induce în eroare victimele prin intermediul comunicărilor on-line”, explică polițiștii. Aceștia adaugă că grupul infracțional era  structurat pe trei paliere. Astfel, coordonatorul rețelei și alți membri ar fi racolau persoane, cetățeni români și străini, dispuse să deschidă conturi bancare. Alți membri ar fi lansat oferte de bunuri fictive, pe diferite site-uri de profil din Europa, ar fi creat adrese de e-mail, introducând date informatice necorespunzătoare cu realitatea, ar fi creat pagini false de internet, pe care ar fi copiat pagini aparținând unor companii cunoscute de tranzacții on-line și ar fi corespondat cu victimele, prin intermediul poștei electronice, pentru transferarea sumelor de bani pentru presupusele bunuri achiziționate. De asemenea, ceilalți membri ar fi deschis conturi bancare în România și în străinătate, pe care le-ar fi pus la dispoziție grupării, în schimbul unor sume de bani.

Coordonatorul acestui grup infracțional era un tânăr de 28 de ani, ce primea o treime din fiecare tranzacție; prejudiciul a fost calculat la nu mai puțin de patru milioane de euro. La acțiune au participat un procuror, trei polițiști germani și reprezentantul român la Europol, precum și jandarmi.

by -
0 141

Jumătate de milion de lei, peste 100.000 de euro, sute de dolari și peste un kilogram de aur – acesta e o parte din bilanțul sutelor de percheziții derulate ieri în mai multe județe din țară între care câteva zeci la Cluj, într-un dosar amplu în care sunt cercetate firme ce operează săli de jocuri de noroc.

Mai exact prada anchetatorilor constă în aproape 500.000 de lei, peste 100.000 de euro, 500 de USD, 2.180 de dolari canadieni, 120 de lire sterline, 596.000 de forinți și 320 de kuna croați, aproape 100 de monede din aur și argint și un kilogram de aur au fost ridicați de polițiști, în urma celor 313 percheziții efectuate ieri în 29 de județe și în București, la persoane și firme din domeniul jocurilor de noroc. Anchetatorii au indisponibilizat și nu mai puțin de 77 de aparate de jocuri de noroc ce nu erau autorizate, iar opt persoane au fost reținute și 14 sunt cercetate sub control judiciar.

Amintim, ieri polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au efectuat 313 percheziții, în 29 de județe și în București. Cele mai multe percheziții au avut loc în Mureș și Cluj, la sediile și punctele de lucru a 16 firme și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor. Anchetatorii au descoperit 15 locații în care se organizau jocuri de noroc fără licență. “Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2013, persoanele în cauză ar fi creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat, prin neînregistrarea în contabilitate a tuturor veniturilor obținute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc. Astfel, veniturile obținute din exploatarea jocurilor de noroc în săli deschise pe rază mai multor localități din 29 de județe din țară ar fi fost diminuate prin intervenții directe asupra mecanismelor ori sistemelor de contorizare ale aparatelor electronice. Ulterior, sumelor neînregistrate în evidențele contabile le-ar fi fost atribuită o proveniență aparent legală, fiind reintroduse în circuitul economic ca ‘împrumut asociat’ pentru extinderea activităților în domeniul jocurilor de noroc”, explică anchetatorii.

by -
0 79
foto arhivă

Percheziții în această dimineață în București, Giurgiu și Cluj, nu mai puțin de 14 instituții și firme sunt percheziționate – plus domiciliile unor persoane fizice bănuite de uzurparea funcției, cu consecințe deosebit de grave.

Polițiștii au descins dimineață în 14 locuri din București, Giurgiu și Cluj și aduc la audieri șase persoane. “Din cercetări a reieșit că funcționari din cadrul unei institutii ar fi încheiat cu reprezentanții unor societăți comerciale un protocol având ca obiect încasarea on-line a contravalorii amenzilor aplicate la regimul rutier și pentru lipsa rovinietei, indiferent de domiciliul contravenientului, în numele și pe seama autorității administrativ-teritoriale în cauză, prin intermediul unei platforme on-line. Platforma utilizată nu era acreditată și autorizată de către instituțiile abilitate pentru desfășurarea acestei activități. Astfel, ar fi fost încasați, în perioada iunie 2015-iulie 2016, peste 2.270.000 de lei, reprezentând contravaloarea amenzilor de circulație achitate on-line, fiind vătămate drepturile și interesele unităților administrativ-teritoriale locale corespunzătoare domiciliului contravenientului sau locului de încasare, conform prevederilor legale în vigoare”, explic[ anchetatorii.

by -
0 278
foto arhivă

Percheziții de amploare în această dimineață la Cluj, în nu mai puțin de 19 locuri, la firme ce comercializează carne de pui și care, spun anchetatorii, ar fi făcut evaziune fiscală de șase milioane de lei.

Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice și Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române au descins în această dimineață în 19 locuri, sub coordonarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la sediile și punctele de lucru ale unor firme și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală. “Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2012, persoanele în cauză nu ar fi înregistrat în contabilitate operațiunile efectuate și veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de plata obligațiilor fiscale aferente activității comerciale. Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi folosit în circuitul infracțional creat mai multe societăți comerciale care au ca obiect de activitate comercializarea intracomunitară de produse agro-alimentare (carne de pui), din județul Cluj”, explică polițiștii, ce adaugă că în acest mod bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu șase milioane de lei.

by -
0 132

Percheziții azi în Cluj, dar și în Suceava, în casele mai multor suspecți acuzați că ar fi creat conturi fictive pe Facebook pe care le-au atribuit unor vedete, iar cu ajutor acestora ar fi cerut bani în campanii umanitare fictive.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din Suceava și din Cluj au făcut în această dimineață cinci percheziții domiciliare – patru în Neamț și o a cincea în Cluj, ca să destructureze un grup de patru suspecți acuzați de fals informatic și fraudă informatică. “În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2015 –2016, un număr de patru suspecţi s-au constituit într-un grup infracțional organizat în cadrul căruia au acționat în mod coordonat, prin crearea de conturi fictive într-o rețea de socializare pe numele altor persoane – vedete TV postând fotografii reale ale acestora alături de informații personale (reale sau fabricate), care, prin natura lor au cauzat prejudicii morale şi de integritate”, explică procurorii. Aceștia adaugă că după ce întocmeau conturi fictive pe numele vedetelor acuzații au demarat campanii umanitare nereale în care cereau bani fanilor. “Astfel, numeroase persoane au accesat respectivul cont și au purtat diverse discuții, unele dintre victime fiind convinse de verdicitatea lucrurilor expuse, transferând pe numele autorilor diverse sume de bani prin servicii bancare de transfer rapid de bani”, mai spun procurorii. Nu sunt puțini cei care au căzut în plasă: 360 de tranzacții de la 273 persoane vătămate, în sumă de peste 33.800 de dolari și 1.000 de lei, de la începutul anului 2015 până în august 2016.

by -
0 252

Percheziții la Cluj la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în această dimineață.

Perchezițiile sunt în 11 județe și în București și sunt făcute de polițiștii din Mureș, în total aceștia fac 38 de percheziții în 11 județe -Mureș, Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Cluj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Vaslui- și București la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat este de aproape 1,85 milioane de lei și peste un milion de euro.

Din cercetări a reiesit că în ultimele opt luni administratorii unei societăți comerciale din județul Mureș au stabilit o serie de relații comerciale fictive cu alte 15 firme din țară iar administratorul în fapt al societății din județul Mureș ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor ‘clienți’, cărora contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale care reflectau diverse operațiuni fictive. Pentru crearea aparenței de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plățile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retrași în numerar și returnați persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operațiuni de spălare a banilor, explică polițiștii, care adaugă că prejudiciul calculat reprezintă impozit pe profit și taxa pe valoare adăugată, în vreme ce spălarea de bani a fost estimată la un milion de euro.