Închide

Percheziții la Cluj în dosar de evaziune și spălare de bani cu prejudiciu de 1,8 milioane lei și 1 milion euro

Actualitate by Actual de Cluj - aug. 17, 2016 0 404

Percheziții la Cluj la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în această dimineață.

Perchezițiile sunt în 11 județe și în București și sunt făcute de polițiștii din Mureș, în total aceștia fac 38 de percheziții în 11 județe -Mureș, Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Cluj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Vaslui- și București la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat este de aproape 1,85 milioane de lei și peste un milion de euro.

Din cercetări a reiesit că în ultimele opt luni administratorii unei societăți comerciale din județul Mureș au stabilit o serie de relații comerciale fictive cu alte 15 firme din țară iar administratorul în fapt al societății din județul Mureș ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor ‘clienți’, cărora contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale care reflectau diverse operațiuni fictive. Pentru crearea aparenței de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plățile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retrași în numerar și returnați persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operațiuni de spălare a banilor, explică polițiștii, care adaugă că prejudiciul calculat reprezintă impozit pe profit și taxa pe valoare adăugată, în vreme ce spălarea de bani a fost estimată la un milion de euro.

Nici un comentariu

Scrie un comentariu